La Signature Bank, compatible avec les crypto-monnaies, aurait fait l'objet d'une enquête par deux organismes gouvernementaux des États-Unis avant son effondrement.
Selon un rapport de Bloomberg du 15 mars citant des personnes proches du dossier, les enquêteurs du ministère de la Justice examinaient si Signature avait pris des mesures adéquates pour détecter un éventuel blanchiment d'argent par ses clients.
Il a été noté que le régulateur était particulièrement préoccupé par la question de savoir si la banque prenait des mesures préventives pour surveiller les transactions à la recherche de « signes de criminalité » et pour contrôler correctement les titulaires de compte.
Une enquête distincte de la Securities and Exchange Commission (SEC) "jetait également un coup d'œil" sur la banque selon deux sources anonymes. Les détails concernant la nature de l'enquête de la SEC n'ont pas été rapportés.
On ne sait pas quand les enquêtes ont commencé et quel effet, le cas échéant, elles ont eu sur la récente décision des régulateurs de l'État de New York de fermer la banque.
Il est rapporté que Signature et son personnel ne sont pas accusés d'actes répréhensibles et que les enquêtes pourraient être finalisées sans aucune accusation ni autre mesure prise par la SEC ou le ministère de la Justice.
Il s'agit d'une histoire en développement, et de plus amples informations seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.
Source : https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report