La Signature Bank, favorable aux crypto-monnaies, aurait fait l'objet d'une enquête de la part de deux organismes gouvernementaux américains avant son effondrement. Selon un rapport de Bloomberg du 15 mars citant des personnes familiales...
Tag: Enquête
Les créateurs de NFT ont fait l'objet d'une enquête en Israël pour fraude fiscale alléguée - Taxes Bitcoin News
L'administration fiscale israélienne poursuit deux créateurs de jetons non fongibles (NFT) soupçonnés d'avoir omis de déclarer près de 2.2 millions de dollars de revenus. La nouvelle de l'enquête intervient après la récente arrestation de...
Le FBI saisit 250 XNUMX $ auprès d'un escroc crypto précédemment enquêté par un détective en chaîne
Le FBI a récemment révélé qu'il avait saisi des actifs d'une valeur de 250 XNUMX $ appartenant à un escroc crypto. Le détective populaire en chaîne ZachXBT a découvert l'identité de l'escroc. Le Bureau fédéral d'enquête...
Les régulateurs australiens ont enquêté sur FTX avant l'effondrement
Les régulateurs australiens des valeurs mobilières enquêtaient sur FTX dès mars 2022, selon des courriels obtenus par The Guardian. L'enquête semble avoir commencé après qu'il soit devenu clair que FTX était...
Goldman Sachs aurait fait l'objet d'une enquête de la Réserve fédérale
il y a 8 heures | 2 minutes de lecture Bitcoin News La Fed craint de ne pas disposer de mécanismes de surveillance et de contrôle suffisants. L'enquête engloberait « les fonctions de conformité de Goldman, ainsi que les...
Le conglomérat cryptographique DCG fait l'objet d'une enquête par le DOJ et la SEC : rapport
Des responsables du district oriental de New York (EDNY) du ministère américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis examinent les transferts entre Digital Currency Group et le...
Le DCG de Silbert fait l'objet d'une enquête du DOJ et de la SEC sur des transactions internes
Le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont ouvert des enquêtes sur le Digital Currency Group (DCG) de Barry Silbert afin d'examiner ses transferts d'argent internes...
Raydium, l'échange DeFi basé à Solana, a enquêté sur un exploit
Le 16 décembre 2022, Raydium (RAY), le DeFi Exchange (DEX) basé à Solana (SOL), a enquêté sur le fait que l'exploit avait affecté les pools de liquidités. En tant que pirate informatique, RAY a été exploité pour plus de 4.3 millions de dollars en crypto. UN...
Les investisseurs de FTT prétendent faire l'objet d'une enquête par le cabinet d'avocats Schall
FTX a embauché des enquêteurs légistes pour suivre les fonds des utilisateurs disparus. L'ancien PDG de FTX a été arrêté aux Bahamas. Le cabinet d'avocats Schall a intenté une action en justice contre Affirm Holdings, Inc. Le...
Les réclamations des investisseurs de FTT feront l'objet d'une enquête pour violation des lois sur les valeurs mobilières
Pour aider les investisseurs récemment trompés de FTX Tokens (FTT), le cabinet de litige relatif aux droits des actionnaires – Schall Law Firm – a pris la tâche d'enquêter sur les réclamations des investisseurs contre FTX pour violation...
Crypto Exchange FTX devrait faire l'objet d'une enquête indépendante - DOJ
Le ministère de la Justice a demandé une enquête indépendante sur l'effondrement du FTX. Selon CBS, le ministère américain de la Justice a demandé au juge des faillites d'ordonner une enquête indépendante...
Genesis fait l'objet d'une enquête par les régulateurs des États américains: rapport
Selon des rapports récents, Genesis Global Capital, la division de prêt crypto du Digital Currency Group (DCG), fait l'objet d'une enquête menée par les régulateurs de sécurité des États aux États-Unis.
Les procureurs ont enquêté sur FTX pendant des mois avant l'effondrement: Bloomberg
Le bureau du procureur américain du district sud de New York enquêtait sur FTX des mois avant que l'échange cryptographique ne dépose une demande de mise en faillite, a rapporté Bloomberg. Les procureurs ont été précis...
Le blog Tumblr de l'ex-PDG d'Alameda a enquêté sur la science raciale et le polyamour du "harem chinois impérial"
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester au courant des dernières nouvelles. Alors que les observateurs tentent de donner un sens à l'effondrement ahurissant et en cours de l'échange cryptographique FTX, des détails sur la société autrefois dominante...
Les investisseurs célèbres de FTX font face à un procès de 11 milliards de dollars ; Binance a fait l'objet d'une enquête
La situation s'aggrave à mesure que des célébrités bien connues ont été impliquées dans le procès FTX tandis que Binance est sous le contrôle du Congrès. Edwin Garrison, un résident de l'Oklahoma, a déposé un recours collectif contre...
L'échec de l'accord Binance FTX fera l'objet d'une enquête par le Parlement britannique
Binance doit soumettre toutes les preuves concernant l'accord désormais suspendu d'achat des actifs de FTX.com aux législateurs britanniques, a rapporté Bloomberg. Binance fournirait apparemment de la documentation sur ses négociations d'accord...
L'avocat général de Ripple veut que Gensler fasse l'objet d'une enquête aux côtés de SBF
– Publicité – L'avocat général de Ripple déclare que le président de la SEC doit répondre aux questions sur les réunions avec SBF. L'effondrement de FTX a continué d'être un sujet de discussion majeur dans le domaine des crypto-monnaies...
FTX en faillite, piraté, enquêté : une chronologie des événements
L’empire FTX de Sam Bankman-Fried, d’une valeur de 32 milliards de dollars, est désormais en faillite, provoquant l’effondrement des marchés – et la saga est loin d’être terminée. Depuis que FTX n'a pas réussi à résister à une panique bancaire de 6 milliards de dollars la semaine dernière, il se peut que...
La police royale des Bahamas révèle que FTX fait l'objet d'une enquête pour "inconduite criminelle" BlockBlog
"Une équipe d'enquêteurs financiers" enquête actuellement sur l'échange cryptographique FTX, aujourd'hui disparu, a déclaré la police royale des Bahamas dans un communiqué partagé dimanche. La police a noté que la finale...
Sam Bankman-Fried fera l'objet d'une enquête de la SEC américaine
Suite à la disparition spectaculaire de l'échange crypto FTX, son PDG, Sam Bankman-Fried, fait désormais face à une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Selon les rapports de Bl...
BAYC Creator Yuga Labs fait l'objet d'une enquête
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester au courant des dernières nouvelles. Un récent rapport de Bloomberg a été publié le 11 octobre 2022 et a gagné en popularité. Il a déclaré que le créateur de BAYC, Yuga...
FTX US et le fondateur SBF font l'objet d'une enquête par des responsables du Texas
il y a 44 minutes | 2 minutes de lecture Exchange News Dans le cadre d'une transaction finalisée le mois dernier, FTX US a acquis les actifs de Voyager Digital. FTX US n'est pas agréé par le Département bancaire du Texas, conformément à la plainte....
3AC Hedge Fund Enquête par les régulateurs américains
Alex Dovbnya Le fonds spéculatif de crypto-monnaie en faillite 3AC est apparu dans la ligne de mire des régulateurs américains Le fonds spéculatif de crypto-monnaie en faillite Three Arrows Capital est apparu dans la ligne de mire des régulateurs américains.
Les créateurs de Bored Ape et d'autres projets NFT étudiés par la sonde SEC
Une source proche du dossier a déclaré que la SEC étudiait si certains NFT de Yuga Labs pourraient « s’apparenter davantage à des actions ». Des sources affirment que la Securities and Exchange Commission des États-Unis...
Un avocat maltais a enquêté sur des bitcoins envoyés au meurtrier présumé de Daphne Galizia
Un éminent avocat maltais fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines et maltaises concernant une transaction Bitcoin effectuée avec le criminel présumé Yorgen Fenech. Les fonds auraient été utilisés pour acheter un f...
CoinSwitch ne fait pas l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, affirme que le PDG de la société ne fait pas l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, le PDG de CoinSwitch clarifie
Ashish Singhal, PDG de CoinSwitch Kuber, a fourni samedi plus de détails sur les perquisitions effectuées à son bureau et à sa résidence par l'agence indienne d'enquête sur la criminalité financière, la direction de l'application (E...
Le fondateur de BitConnect fait l'objet d'une enquête pour avoir perdu 220 bitcoins
Selon un rapport de l'Indian Express, les autorités du pays ont ouvert une enquête contre Satish Kumbhani pour sa participation présumée à l'escroquerie d'une personne sur 220 Bitcoins (BTC...
La faillite de Celsius a fait l'objet d'une enquête par un examinateur indépendant
L'examinateur indépendant tentera d'examiner les pratiques commerciales du prêteur, ainsi que la valeur et le type de crypto qu'il détient. Un comité représentant les utilisateurs de Celsius s'est publiquement opposé au...
Les banques liées à la prime de Kimchi de plus de 6.5 milliards de dollars ont fait l'objet d'une enquête par les régulateurs coréens
Les régulateurs financiers sud-coréens se penchent sur la quantité massive d'envois de fonds étrangers Les régulateurs s'inquiètent des échanges de primes de Kimchi. Les envois de fonds importants ont déclenché des signaux d'alarme. La Corée du Sud s...