Un éminent avocat de Malte fait l'objet d'une enquête par les autorités américaines et maltaises sur une transaction en bitcoins effectuée avec le criminel présumé Yorgen Fenech. Les fonds auraient été utilisés pour acheter une arme à feu sur le dark web.
Fenech est actuellement poursuivi à Malte pour le meurtre présumé de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Elle a été tuée dans un attentat à la voiture piégée en 2017.
Les autorités maltaises ont demandé l'aide des États-Unis l'année dernière dans l'enquête sur l'acquisition illégale d'armes par Fenech avec du bitcoin.
Une demande des autorités américaines a été déposée le 21 septembre auprès d'un tribunal fédéral du Delaware pour enquêter sur les transactions - qui auraient été faites par avocat Aron Mifsud Bonnici via les échanges cryptographiques Poloniex et Coinbase.
«… Selon les autorités maltaises, le 25 novembre 2018, Fenech a enquêté sur l'achat d'une arme à feu Glock et d'un fusil automatique Scorpion CZ pour 0.9 bitcoin. Le même jour, un autre individu, Aron Mifsud Bonnici, a envoyé depuis ses comptes chez Coinbase et Poloniex 1 Bitcoin à Fenech, 0.9 bitcoin dont Fenech a ensuite utilisé pour l'achat d'armes », lit-on dans la demande.
"L'une des transactions que Mifsud Bonnici a effectuées ce jour-là à Fenech était d'un montant de 0.46221 bitcoin de son compte Coinbase à [a] adresse de portefeuille. Par ailleurs, le 13 décembre 2017, Mifsud Bonnici a fait une transaction de 1.3999 bitcoin de son compte de plate-forme Poloniex à un portefeuille BTC », (nous soulignons).
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Un avocat maltais a envoyé des bitcoins au meurtrier présumé
Daphne Caruana Galizia était la journaliste d'investigation la plus en vue de Malte jusqu'à son assassinat le 16 octobre 2017. Galizia enquêtait sur l'accord corrompu du gouvernement travailliste de Joseph Muscat avec la centrale électrique au gaz appartenant à Electrogas - dont Yorgen Fenech était l'un des principaux actionnaires.
L'accord a été entaché de corruption et de pots-de-vin entre Fenech et le ministre de l'Energie, Konrad Mizzi, et le directeur de cabinet du Premier ministre, Keith Schembri. Les deux avaient ouvert des sociétés panaméennes pour recevoir prétendument des pots-de-vin de l'accord supposé.
Joseph Muscat avait démissionné de son poste de Premier ministre en janvier 2020 après qu'il eut été révélé que lui et son chef de cabinet avaient une relation très étroite avec le suspect de meurtre Yorgen Fenech et étaient restés en contact avec lui avant même son arrestation.
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Source : https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/