Les régulateurs australiens des valeurs mobilières enquêtaient sur FTX dès mars 2022, selon des courriels obtenu par Le Gardien.
L'enquête semble avoir commencé après qu'il soit devenu clair que FTX offrait un effet de levier 20 fois supérieur sur ses investissements. Lorsque les régulateurs ont commencé à enquêter, ils ont découvert que FTX avait a acquise sa licence d'un rachat d'IFS Markets, qui l'avait elle-même acquise en reprenant Forex Financial Services.
Afin de comprendre si FTX respectait ou non les normes requises par la licence, les régulateurs ont publié un avis S912C pour recueillir des informations afin d'évaluer sa conformité.
Les e-mails examinés par The Guardian semblent confirmer que l'enquête était en cours au moment de l'effondrement, avec un document daté du 11 novembre confirmant que l'échange était surveillé par le régulateur.
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FTX et Alameda Research avaient utilisé d'autres acquisitions pour gérer leurs activités en Australie. Alameda avait acheté le petit bureau de négociation de gré à gré (OTC) HiveEx afin de fournir des services bancaires aux clients FTX.
La récente créancier matrice déposée dans la faillite en cours de FTX, qui comprend des entités qui ne peuvent pas être des créanciers, comprend HiveEx, Goldfield's Money et le bureau du procureur général australien.
Sam Bankman-Fried, directeur de HiveEx et fondateur et principal actionnaire d'Alameda Research et FTX a plaidé non coupable des huit accusations criminelles portées contre lui par le district sud de New York. D'autres dirigeants, dont Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable à des charges similaires.
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Source : https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/