Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York enquêtait sur FTX des mois avant que l'échange cryptographique ne dépose son bilan, Bloomberg a rapporté.
Les procureurs cherchaient spécifiquement à se conformer à la loi sur le secret bancaire, a déclaré Bloomberg, citant des sources anonymes. L'enquête visait les plates-formes de crypto-monnaie avec des armes américaines et offshore, y compris la société basée aux Bahamas de Sam Bankman-Fried, qui exploitait également FTX US.
FTX fait maintenant face investigations supplémentaires de la Securities and Exchange Commission, de la Commodity Futures Trading Commission et de la Ministère de la Justice.
La commission des services financiers de la Chambre des représentants a également déclaré la semaine dernière qu'elle tiendrait une audience sur l'implosion de FTX et ses implications pour l'industrie des actifs numériques au sens large.
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