L'empire FTX de 32 milliards de dollars de Sam Bankman-Fried est maintenant en faillite, provoquant l'effondrement des marchés - et la saga est loin d'être terminée.
Depuis que FTX n'a pas réussi à résister à une ruée bancaire de 6 milliards de dollars la semaine dernière, la marque autrefois puissante est devenue l'une des pires catastrophes de l'histoire des actifs numériques.
Mais il y a seulement six jours, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait annoncé un plan d'acquisition de FTX, un accord qui aurait vu le premier échange cryptographique au monde absorber son principal rival.
La chronologie ci-dessous retrace les événements majeurs qui ont conduit au dépôt de bilan du groupe FTX vendredi dernier, ainsi que plus de 130 filiales et entreprises adjacentes, dont l'unité commerciale Alameda Research.
9 novembre — Mercredi : de mal en pis
Le site Web de la société sœur FTX Alameda Research passe hors ligne en lisant: "Ce site est actuellement privé" car il arrête les échanges avec au moins une contrepartie régulière, a déclaré une source de Blockworks.
La Securities and Exchange Commission ainsi que la Commodity and Futures Trading Commission commencent à enquêter pour savoir si FTX fonds des clients mal gérés.
Échange rival Binance revient envisage d'acquérir FTX suite à sa «diligence raisonnable», qui détermine que le trou noir du bilan de 8 milliards de dollars n'en vaut pas la peine.
10 novembre — Jeudi : FTX à la recherche de capitaux
Bankman-Fried, toujours PDG de FTX, jure d'aller de l'avant à la recherche de liquidité extérieure pour boucher son navire qui fuit. Il promet une «transparence radicale» et une volonté de rendre ses clients entiers.
Il annonce simultanément qu'Alameda met fin à ses opérations sur FTX. Plus tard, Bankman-Fried dit à son personnel dans une note qu'il est à la recherche d'un plan de sauvetage du capital d'une valeur d'environ 9.4 milliards de dollars provenant de Justin Sun de Tron et de l'émetteur de pièces stables Tether, a rapporté Reuters.
Tether gèle 46 millions de dollars USDT détenus par FTX sur la blockchain Tron à la suite d'une demande des forces de l'ordre. L'activité de négociation fait en sorte que l'ancrage au dollar du stablecoin osciller tandis que le directeur de la technologie Paolo Ardoino affirme que les rachats en espèces se déroulent sans heurts.
Seuls les utilisateurs de FTX aux Bahamas sont autorisés à se retirer
Après que FTX a suspendu les retraits d'actifs numériques mardi, les données en chaîne montrent que l'échange traite jeudi quelque 7.2 millions de dollars de demandes de la part de personnes résidant dans Les Bahamas, où l'entreprise a son siège social.
Les restrictions imposées aux utilisateurs non-Bahamas entraînent certains faire passer des capitaux en contrebande via des ventes NFT particulières.
banquier frit prétentions permettre aux résidents des Bahamas de se retirer tout en interdisant le reste du monde était conforme aux demandes des régulateurs. La Securities Commission des Bahamas nie plus tard que ce soit le cas.
Le Wall Street Journal rapports que Bankman-Fried dit au personnel lors d'une note d'investisseur qu'Alameda doit à FTX environ 10 milliards de dollars, apparemment des fonds de clients.
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas gèle les actifs de FTX forçant la filiale locale FTX Digital Markets à ce qu'on appelle la liquidation provisoire. Son permis d'opérer dans la nation des Caraïbes est résilié.
La branche réglementée aux États-Unis de FTX, FTX.US, a déclaré qu'elle pourrait finir par interrompre les échanges malgré le fait que Bankman-Fried ait assuré à ses clients que l'entité américaine n'était pas financièrement affectée par "ce shitshow".
11 novembre — Vendredi : SBF démissionne, FTX fait faillite
FTX et des dizaines de sociétés affiliées sont déclarées en faillite et demandent la protection du chapitre 11 auprès du tribunal fédéral du Delaware. Bankman-Fried démissionne.
L'échange international FTX, FTX.US et Alameda sont confiés au vétéran de l'insolvabilité John J. Ray III, qui remplace Bankman-Fried en tant que PDG de FTX. Ray a géré Enron à la suite de sa propre réorganisation de faillite.
Avec environ 100,000 XNUMX créanciers, Bankman-Fried présente ses excuses pour la deuxième fois dans une fil de tweet disant qu'il était encore "assembler” détails et fournirait bientôt une mise à jour play-by-play.
12 novembre — Samedi : FTX piraté pour la plupart de ses cryptos restantes
Unité d'analyse de la blockchain Elliptic rapports 477 millions de dollars en divers jetons ont été volés dans les portefeuilles opérationnels de FTX samedi matin. Les initiés de FTX semblent avoir économisé 186 millions de dollars aux attaquants en déplaçant la crypto dans un stockage à froid.
Les initiés de FTX partagent ensuite un message sur Telegram : « FTX a été piraté, tous les fonds semblent avoir disparu. Les applications FTX sont des logiciels malveillants. Supprime-les. Le chat est ouvert. N'allez pas sur le site FTX car il pourrait télécharger des chevaux de Troie.
L'avocat général de FTX.US confirme plus tard que des transactions non autorisées ont eu lieu. L'entreprise se coordonne maintenant avec les forces de l'ordre. Le chef de la sécurité de Kraken a déclaré que la société connaissait l'identité de l'agresseur, car les frais de transaction pour certaines des transactions illicites ont été financés à partir d'un compte Kraken.
"Plus de 220 millions de dollars de jetons ont été échangés contre ETH ou DAI via des échanges décentralisés – une tactique courante utilisée par les voleurs cherchant à éviter la saisie des actifs volés", a écrit Elliptic.
Plus de détails sur le bilan de FTX émergent
Financial Times rapports que juste avant la faillite de FTX, le bilan primaire de la bourse ne montrait que 900 millions de dollars d'actifs liquides et faciles à vendre contre 9 milliards de dollars de passif.
Parmi ces fonds liquides, les actions de Robinhood représentaient 470 millions de dollars contrôlés par une entité Bankman-Fried non répertoriée dans le dossier de mise en faillite de vendredi. FTX détenait également 5.5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques «moins liquides» et 3.2 milliards de dollars d'actions illiquides.
banquier frit acheté une participation de 7.6% à Robinhood en mai et aurait cherché à vendre l'action avec une remise d'environ 20 % sur sa valeur marchande actuelle la semaine dernière, à 9 $ par action (HOOD se négocie à 10 $ par action lundi avant la commercialisation).
Le deuxième actif liquide le plus important du bilan de FTX Trading était de 200 millions de dollars en espèces conservés auprès de la société d'investissement Ledger Prime appartenant à Alameda, sans aucun autre solde en dollars américains. Notamment, aucun actif bitcoin n'a été répertorié malgré le maintien de 1.4 milliard de dollars de passif bitcoin.
13 novembre – Dimanche: la police des Bahamas enquête sur FTX
Les autorités des Bahamas ont déclaré avoir commencé à travailler avec l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays pour enquêter sur le potentiel inconduite criminelle.
Reuters avait rapporté samedi que Bankman-Fried avait précédemment envoyé 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à Alameda, avec entre 1 et 2 milliards de dollars maintenant totalement manquants.
Le point de vente, citant des sources familières, a affirmé que Bankman-Fried avait construit une porte dérobée qui lui permettait de siphonner des fonds de FTX sans déclencher d'alarmes intégrées.
Bankman-Fried a déclaré plus tard qu'il "n'était pas d'accord avec la caractérisation" du transfert de plusieurs milliards de dollars et a blâmé un "étiquetage interne déroutant" qui a été mal lu sans donner de détails, selon le rapport.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Bankman-Fried a répondu aux questions de Reuters sur les fonds manquants par "???".
Étant donné que le marché ne s'est pas encore complètement remis des bouleversements turbulents déclenchés par Terra, Three Arrows, Celsius et Voyager, la faillite de FTX alimentera un plus grand doute, a déclaré Bo Bai, président exécutif de l'échange cryptographique conforme à Singapour, MetaComp, à Blockworks.
"La disparition de FTX déclenchera sans aucun doute un examen plus approfondi, en particulier en ce qui concerne la transparence dans le secteur", Les révélations entourant le portefeuille d'Alameda sont un autre rappel que si l'industrie est un lieu d'innovation, les règles fondamentales de gestion des risques s'appliquent toujours.
David Canellis a contribué au reportage.
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Source : https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/