Le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont ouvert des enquêtes sur Barry Silvert's Groupe de monnaie numérique (DCG) pour examiner ses transferts d'argent et ses prêts internes, comme l'a rapporté Bloomberg Nouvelles.
Les procureurs examinent les transferts entre la DCG, une filiale assiégée de la société, qui a demandé à ne pas être nommée car l'enquête n'a pas encore été rendue publique. L'enquête inclut également les investisseurs de la DCG et vise à savoir s'ils ont été informés de ces transferts et prêts internes.
Un porte-parole du DCG a commenté l'affaire à la demande de Silbert et a déclaré à Bloomberg :
« DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu'il y a une enquête du district est de New York sur DCG.
Pour le moment, ni DCG ni Silbert ne sont accusés d'actes répréhensibles. Cependant, l'enquête est active et les procureurs ont demandé des entretiens et des documents. La SEC et le DOJ ont refusé de commenter la question.
Genèse
Prêteur crypto Genèse s'est également impliqué dans les enquêtes en tant que l'une des filiales de la DCG. La société a déclaré qu'elle n'avait fait aucun commentaire sur des questions juridiques spécifiques et a ajouté:
« Genesis entretient un dialogue régulier et coopère avec les autorités de réglementation et les autorités compétentes lorsqu'elle reçoit des demandes de renseignements »,
DCG a été durement touché par les problèmes financiers de Genesis. De plus, Genesis a été fortement touchée par l'effondrement de Three Arrows Capital (3AC), l'une des sociétés qui a déclaré faillite après le crash de Terra-Luna.
L'effondrement du FTX quelques mois plus tard n'a pas aidé le processus de guérison de Genesis. Peu de temps après l'effondrement de FTX, le 16 novembre, Genesis Arrêté retraits des clients. Puis, le 5 janvier, le prêteur mis à pied 30% de son personnel et a signalé qu'il pourrait déposer le bilan du chapitre 11 en disant qu'il essayait de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité.
Les problèmes de Genesis se sont connectés à l'échange crypto GEMINI. Les fondateurs de Gemini, les jumeaux Winklevoss, revendiqué que Silbert devait à Genesis 1.675 milliard de dollars, et qu'une partie de ce dept appartenait aux utilisateurs du programme Gemini's Earn.
Même si Silbert a répondu aux jumeaux et a déclaré que le DCG n'avait aucune dette envers Genesis, les jumeaux ont refusé d'accepter et ont demandé à Silbert d'arrêter de faire semblant que lui et le DCG étaient "des passants innocents et n'avaient rien à voir avec la création ce gâchis.
Source : https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/