"Il y a des autorités dans l'un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l'UE (Union européenne)", a déclaré un porte-parole de Nexo dans un e-mail à CoinDesk. "Ils font des enquêtes AML et fiscales sur une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact avec les clients, mais qui n'a que des fonctions de back-office - paie, support client, conformité. Nous sommes l'une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML. »
Source : https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =titres