L'industrie de la cryptographie a encore une fois été secouée par un autre scandale. Et cette fois, le nom de l'entité à l'honneur est CoinDeal.
US Securities and Exchange Commission libéré un rapport détaillant les accusations portées contre huit personnes et entités commerciales impliquées dans le mess.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC auraient tous utilisé le programme d'investissement CoinDeal pour frauder les investisseurs.
Les accusés sont accusés d'avoir enfreint les dispositions de la Securities Act et de la Exchange Act qui interdisent les activités frauduleuses et exigent l'enregistrement.
CoinDeal : l'affaire en bref
Selon le rapport, l'accusé a faussement affirmé que les investisseurs de CoinDeal pourraient réaliser des rendements extravagants dans la technologie sous-jacente de la blockchain.
Au cours de la période 2019-2022, le programme a amassé 45 millions de dollars en fonds d'investisseurs.
Les fonds CoinDeal ont ensuite été utilisés par l'accusé à des fins personnelles, Chandran les utilisant même pour acheter des biens immobiliers, des voitures et un bateau.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, a déclaré :
"Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs."
La SEC exige que tous les accusés remboursent l'argent qu'ils ont volé, plus les intérêts avant jugement, les amendes et les injonctions permanentes.
Le communiqué de presse a également séparé les accusés avec leurs accusations respectives, qui sont les suivantes :
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op et BannersGo sont accusés d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude et d'enregistrement de la Securities Act et de la Exchange Act
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op et BannersGo sont accusés d'avoir enfreint les dispositions antifraude de la loi sur les valeurs mobilières alors qu'ils ont aidé Chandran dans le cadre du stratagème
- Mossel et AEO Publishing sont accusés d'avoir enfreint la disposition anti-fraude de la loi sur les valeurs mobilières et d'avoir fourni une assistance à Glaspie dans le cadre du stratagème
Dans l'ensemble, l'affaire CoinDeal est encore chaude du four, nous devrions donc nous attendre à des mises à jour dans les jours ou les mois à venir.
Pendant ce temps, Chandran est actuellement incarcéré pour être jugé dans une affaire distincte de fraude à l'investissement intentée par le ministère de la Justice des États-Unis.
S'il est reconnu coupable par le DOJ, Chandran pourrait passer 20 ans dans une prison fédérale.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 777 milliards de dollars sur le graphique quotidien | Graphique: TradingView.com
Ce que cela signifie pour l'industrie de la cryptographie
Comme nous le savons peut-être, le monde de la crypto, DeFi et Web3 en est à ses balbutiements. Mais tout au long de sa vie, il a déjà accompli beaucoup et a eu sa juste part d'événements hautement scandaleux proches de celui de la 2008 crise financière.
Avec l'effondrement de FTX, réglementation pourrait être l'un des moyens d'empêcher les fraudes à grande échelle comme celle-ci de se produire.
Ce n'est pas nouveau, cependant, avec des économies développées et émergentes même légiférer concernant l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement et pour protéger également les investisseurs.
Cela dit, l'industrie de la cryptographie doit être prête à faire face à une nouvelle vague de réglementations pour débarrasser l'industrie de la cryptographie des mauvais acteurs. L'étendue de la future réglementation reste toutefois à déterminer.
-Image en vedette : WBRE
Source : https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/