- Binance aurait envoyé plus de 346 millions de dollars en Bitcoin à Bitzlato en mai 2018 jusqu'à sa fermeture la semaine dernière.
- Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté le 18 janvier pour avoir traité plus de 700 millions de dollars de fonds illégaux.
- Binance est la seule bourse majeure liée à l'une des principales contreparties commerciales de Bitzlato.
Bien échange de crypto-monnaie Binance traité plus de 346 millions de dollars en Bitcoin pour Bitzlato, un bureau de change numérique basé à Hong Kong qui a été saisi la semaine dernière en raison de liens présumés avec les marchés du dark net.
Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté par les autorités américaines le 18 janvier et a été accusé par le ministère américain de la Justice d'exploiter une entreprise de change sans licence qui aurait traité 700 millions de dollars de fonds illégaux.
Le ministère de la Justice a déclaré que Bitzlato effectuait des vérifications minimales des antécédents de ses clients. Binance était l'une des principales contreparties commerciales de Bitzlato, recevant une quantité importante de Bitcoin entre mai 2018 et septembre 2022.
Selon FinCEN, Binance était le seul échange majeur de crypto-monnaie parmi les principaux partenaires commerciaux de Bitzlato. Le FinCEN a également signalé que d'autres entités ayant effectué des transactions avec Bitzlato étaient le marché du darknet de langue russe Hydra, un petit échange appelé LocalBitcoins et un site Web d'investissement crypto appelé Finiko, qu'il a décrit comme un système présumé de crypto Ponzi basé en Russie.
Le FinCEN considère Bitzlato comme une "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" liée au financement illicite russe et interdira la transmission de fonds à Bitzlato par les États-Unis et d'autres institutions financières à partir du 1er février.
Un représentant de Binance a déclaré que la société avait offert son assistance aux forces de l'ordre internationales et s'était engagée à collaborer à leur enquête sur Bitzlato. Cependant, ils n'ont pas fourni de données spécifiques sur leurs relations avec Bitzlato.
Selon Reuters, il n'y a actuellement aucune preuve que les transactions entre Binance, LocalBitcoins et Finiko avec Bitzlato, que le ministère de la Justice a qualifié de "paradis criminel", ont violé des réglementations ou des lois. Cependant, d'anciens responsables du gouvernement américain ont déclaré que le statut de premier plan de Binance en tant que principale contrepartie commerciale pourrait attirer l'attention du ministère de la Justice et du Trésor américain sur sa conformité avec Bitzlato.
Un examen des données précédemment non divulguées par la principale société de recherche américaine sur la blockchain Réduction de la chaîne a déclaré que Binance avait effectué 205,000 20,000 transactions d'une valeur supérieure à 345.8 2018 bitcoins, soit 175 millions de dollars au moment des transactions, pour Bitzlato entre mai XNUMX et la fermeture de la plateforme la semaine dernière. Les données montrent également que Binance a reçu environ XNUMX millions de dollars en Bitcoin de Bitzlato, ce qui en fait la plus grande contrepartie réceptrice de la plateforme au cours de cette période.
Source : https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/