Les rapports suggèrent que les individus australiens sont parmi les principales cibles d'un réseau sophistiqué d'escroquerie de centres d'appels en crypto-monnaie qui serait géré par des seigneurs du crime basés en Israël.
Le dernier raid sur quatre centres d'appels serbes et 11 résidences par les autorités allemandes, serbes, bulgares et chypriotes a révélé des preuves que les Australiens figuraient parmi les principaux pays ciblés. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Australian le 23 février.
L'opération a conduit à l'arrestation de 15 personnes et à la saisie de 1.46 million de dollars en crypto-monnaies, entre autres.
Selon les enquêteurs, les escrocs ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes et leur offrir des opportunités d'investissement prometteuses avec des rendements élevés.
Les sociétés d'enquête privées ont en outre affirmé que la richesse du pays, combinée à la réticence ou à l'incapacité des autorités à enquêter sur les fraudes à l'investissement en ligne, a rendu l'Australie vulnérable aux syndicats criminels internationaux à l'origine des escroqueries.
Mark Solomons, enquêteur principal chez IFW Global, une société de renseignement privée, a expliqué que les Australiens sont souvent « amicaux » et « ouverts d'esprit », ce qui les rend plus susceptibles de poursuivre des relations en ligne si les « bons boutons sont enfoncés ».
"Il y a des Israéliens qui deviennent très, très riches en arnaquant les Australiens et en aspirant les pensions de retraite et l'épargne-retraite de l'économie australienne."
Mark Solomons, chercheur principal chez IFW Global
L'enquêteur principal affirme en outre qu'une grande partie de la crypto-monnaie volée est utilisée pour financer les modes de vie somptueux des escrocs, qui voleraient dans des jets privés, achèteraient des yachts et achèteraient des actifs importants, notamment des biens immobiliers et des voitures de luxe.
Alors qu'Europol a rapporté que 3.1 millions de dollars ont été volés par l'opération multinationale, ils pensent que le chiffre réel "pourrait se situer dans les centaines de millions d'euros".
En comparaison avec d'autres nations "bien dotées", Solomons a exhorté le gouvernement australien à intensifier ses efforts d'application aux niveaux étatique, fédéral et international pour rendre le ciblage des investisseurs australiens moins attrayant pour ces escrocs.
Efforts d'application par le gouvernement australien
Selon la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), les Australiens ont perdu 568.6 millions de dollars à cause d'escroqueries en 2022, les paiements cryptographiques représentant 221 millions de dollars de ces pertes. Les victimes ont perdu 53.4 millions de dollars supplémentaires au cours du premier mois de 2023.
Le régulateur australien des valeurs mobilières ASIC a publié un rapport en novembre détaillant les 10 meilleures façons de repérer une escroquerie cryptographique. L'ACCC a également commencé à tester un service de cybersécurité en juillet qui supprime automatiquement les sites Web d'escroquerie, ce qui a connu un certain succès avec la mise hors ligne relativement rapide de plusieurs sites d'escroquerie cryptographique.
Source : https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/