La SEC dépose une plainte contre BKCoin et son co-fondateur pour une escroquerie présumée de 100 millions de dollars

De nombreux investisseurs en crypto ont perdu leurs fonds dans des escroqueries telles que BKCoin. Par exemple, Bitcoinist signalé que le secteur DeFi a enregistré un énorme 678 millions de dollars pour les pirates au deuxième trimestre de 2022, confirmant les risques inhérents à l'industrie.

Étonnamment, ces escroqueries sont parfois présentées dans un package officiel, trompant les investisseurs en leur faisant croire qu'elles sont légitimes. Comme allégué par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, un package d'escroquerie récent est une offre de BKCoin et de son co-fondateur. La commission a déposé une action d'urgence contre le cabinet de conseil financier pour escroquerie aux investisseurs. 

BKCoin et co-fondateur A volé 100 millions de dollars, selon la SEC

La SEC a déposé une plainte alléguant que les accusés ont volé 100 millions de dollars par le biais d'une escroquerie cryptographique frauduleuse. La SEC a partagé un communiqué de presse affirmant que les défendeurs ont escroqué 55 investisseurs entre octobre 2018 et septembre 2022.

La société et son co-fondateur Kevin Kang avaient dit aux investisseurs qu'ils utiliseraient leurs fonds pour échanger des actifs cryptographiques, leur rapportant ainsi d'énormes retours sur leurs investissements. Les accusés ont même menti aux investisseurs en disant qu'ils avaient reçu une opinion d'audit d'un des quatre meilleurs auditeurs. 

Mais au lieu d'échanger de la crypto avec les fonds des investisseurs, les accusés ont utilisé 3.6 millions de dollars pour payer à d'autres dans le modèle habituel du schéma de Ponzi. Ensuite, Kang aurait détourné plus de 370,000 XNUMX $ pour ses intérêts, comme payer des vacances, acheter une propriété à New York et payer des billets pour des événements sportifs.

Après avoir déposé l'action d'urgence, la commission a gelé certains des actifs sous BKCoin, alléguant que les défendeurs avaient violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en matière de fraude. Il demande également une injonction permanente contre le duo et le dégorgement de Bison Digital LLC pour avoir reçu 12 millions de dollars de BKCoin. 

Répression notable contre les escrocs 

Outre BKCoin et son co-fondateur, la SEC a pris des mesures réglementaires contre d'autres fraudeurs opérant dans l'industrie. Un incident notable a été une affaire impliquant CoinDeal, un autre système de cryptographie frauduleux. 

La SEC a accusé huit personnes d'avoir volé l'argent d'investisseurs à des fins personnelles, d'avoir acheté des propriétés, des bateaux et des voitures. Les accusés, dans cette affaire, étaient Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et Amy Mossel. 

Les accusés ont promis de vendre CoinDeal aux victimes, ce qui leur rapporterait soi-disant d'excellents rendements. Ils ont également menti sur la valorisation de CoinDeal et ont mentionné certaines sociétés prétendument impliquées dans l'acquisition. La SEC a révélé que le stratagème s'était déroulé entre janvier 2019 et 2022. Malheureusement, la vente du projet n'a pas eu lieu et les investisseurs n'ont réalisé aucun retour sur investissement dans l'accord. 

Avant la saga CoinDeal, la SEC avait également enquête deux sociétés de conseil, Edelman Blockchain Advisors LLC et Creative Advancement LLC, et thEIR propriétaire Gabriel Edelman. Les accusés auraient exploité un système de Ponzi entre février 2017 et mai 2021, qui a fait perdre 4.4 millions de dollars aux investisseurs.

Image sélectionnée de Pixabay et graphique de Tradingview.com