La Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit ses actions coercitives contre l'industrie de la cryptographie, dépôt une action d'urgence contre le fonds spéculatif crypto basé à Miami BKCoin et son principal Kevin Kang.
Selon la plainte de la SEC, le fonds spéculatif, lancé en 2018 par les co-fondateurs Carlos Betancourt et Kevin Kang, a levé 100 millions de dollars auprès de plus de 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques, que son principal Keving Kang utilisait pour "effectuer des paiements de type Ponzi". et pour un usage personnel. Eric Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami, a déclaré :
Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux défendeurs pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi.
BKCoin a-t-il perpétré la plus grande escroquerie de l'industrie ?
Le dossier de la SEC contre le fonds spéculatif crypto basé à Miami allègue que BKCoin et son directeur, Keving Kang, ont "violé" les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Selon le dossier de la SEC, BKCoin et Kang ont garanti aux investisseurs que l'argent serait utilisé pour échanger des actifs cryptographiques et générer des bénéfices supplémentaires pour BKCoin via ses comptes gérés séparés et cinq fonds privés.
De plus, Kang et BKCoin auraient utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements « de type Ponzi » afin de financer des investisseurs. À cet égard, la SEC allègue que Kang a "détourné" plus de 371,000 XNUMX dollars de fonds d'investisseurs pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York.
Selon la plainte de la SEC, Kevin Kang a modifié les documents des investisseurs avec des soldes de comptes bancaires «gonflés» à l'administrateur tiers pour une partie du capital qu'ils avaient levé depuis le lancement du fonds spéculatif crypto.
La SEC élimine une autre entreprise de cryptographie
La plainte accuse également BKCoin d'avoir faussement déclaré à ses investisseurs que le fonds spéculatif crypto ou l'un des quatre fonds avait reçu un rapport d'audit d'un «quatre meilleurs» auditeurs alors que, selon la SEC, aucun des fonds n'a reçu de rapport d'audit, à tout moment. entre 2018 et 2022.
Selon le dossier, la mesure d'exécution de la SEC demande des «injonctions permanentes» contre BKCoin et Kevin Kang, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile contre les deux parties. Eric Bustillo a conclu :
Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
Le cofondateur de BKCoin, Kevin Kang, avait déjà été licencié par l'entité juridique principale de BKCoin, BKCoin Management LLC, le 8 octobre pour avoir prétendument détourné 12 millions de dollars d'actifs de trois fonds multistratégies, selon un communiqué du 28 octobre. dépôt par l'entité juridique BKCoin pour le comté de Miami-Dade dans l'État de Floride.
La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies s'élève actuellement à 985.9 milliards de dollars, toujours en deçà du billion de dollars perdu depuis la querelle Silvergate de la semaine dernière. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de BTC est de 432 milliards de dollars, dominant 40.36 % du secteur.
D'autre part, la capitalisation boursière des pièces stables est de 136 milliards de dollars, avec une part de 12.7 % de la capitalisation boursière totale de la cryptographie.
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Source : https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/