Les passionnés de cryptographie et les utilisateurs comprennent les risques inhérents aux investissements dans les actifs numériques. En plus de perdre des fonds dans les chutes de prix, les investisseurs peuvent perdre de l'argent à cause d'escroqueries, de programmes de pompage et de vidage, hacks d'échange et de protocole, Les systèmes de Ponzi, etc.
Récemment, de nombreux investisseurs latinos ont été touchés par un stratagème crypto Ponzi qui a entraîné la perte de fonds. Un avertissement de la mairie a révélé que jusqu'à 30 résidents avaient été victimes de cette opération de fraude, avertissant les autres d'être prudents.
Le schéma Crypto Ponzi réclame les fonds des investisseurs
L'époque latine rapport partagé que jusqu'à 30 victimes de l'opération ont alerté les autorités de leurs pertes aux escrocs. Dans le détail, les personnes à l'origine de l'arnaque sont des employés de CryptoFX LLC, une société actuellement impliquée dans une affaire fédérale au Texas.
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Les accusés, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto, proposaient une offre de crypto-actifs non enregistrée aux investisseurs latinos en septembre 2022. Lorsque les régulateurs ont eu vent des transactions illégales, le La SEC a exécuté une action d'urgence arrêter l'offrande.
Dans le rapport de presse, les responsables de la SEC ont révélé que Chavez prétendait bien connaître le trading de crypto et aurait enseigné aux résidents latinos comment gagner plus d'argent. Il a utilisé Bitcoin et NFT pour décrire les actifs cryptographiques que les victimes peuvent échanger et s'enrichir.
Cependant, lorsque les résidents viendront à son séminaire, il les sollicitera pour investir dans CryptoFX afin que l'entreprise effectue des opérations sur actifs numériques et sur devises en leur nom.
Mais la SEC a révélé qu'il n'avait aucune formation, expérience ou éducation sur les actifs ou les investissements cryptographiques. Il s'est vendu en tant que trader de niveau avancé, donnant aux investisseurs de faux papiers à remplir, promettant qu'ils ne perdront pas leurs fonds. De plus, Chavez ne s'est jamais engagé dans le trading de crypto, mais a plutôt payé des investisseurs avec l'argent d'autres personnes sur la base du modèle de schéma de Ponzi.
Il a utilisé 90% des fonds des investisseurs pour payer d'autres investisseurs, développer l'immobilier sous lui et Benvenuto et financer son style de vie riche.
D'un autre côté, Benvenuto a attiré de nombreux investisseurs dans le stratagème, a utilisé une partie de leur argent personnellement et en a envoyé une partie sous le groupe GBT, une société appartenant à lui et à Chavez.
Selon la SEC, le duo a versé 2.7 millions de dollars en paiements d'investisseurs et utilisé 8 millions de dollars à des fins personnelles. Il a également révélé que Chavez avait dépensé à lui seul près de 1.5 million de dollars en voitures, bijoux, maison, paiements par carte de crédit, divertissements pour adultes, etc.
La mairie met en garde contre l'escroquerie en fournissant une solution aux victimes
La mairie a mis en garde contre le stratagème de Ponzi sur les actifs numériques la semaine dernière après que de nombreux habitants ont contacté les autorités. Dans l'avertissement, la ville a révélé que de nombreux représentants de CryptoFX sollicitaient toujours des fonds auprès des résidents via le chat WhatsApp.
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Par conséquent, la ville a averti les habitants de ne pas investir dans des offres liées à la cryptographie, mais de faire preuve de prudence et de rechercher intensément les investissements. En outre, il a conseillé aux résidents de contacter les responsables si les représentants de CryptoFX leur demandaient d'envoyer des fonds.
L'avertissement comportait également un site où les victimes peuvent déposer des réclamations sur leurs fonds perdus. Un autre site déposer des réclamations comprennent le Plate-forme du Département de la protection financière et de l'innovation de Californie.
Image sélectionnée de Pexels et graphique de Tradingview.com
Source : https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/