La SEC a poursuivi sa frénésie d'application de la loi sur le secteur de la cryptographie lundi en poursuivant un conseiller en investissement basé à Miami qui, selon l'agence, a dirigé un stratagème frauduleux.
BKCoin Management a levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour investir dans des crypto-actifs entre octobre 2018 et septembre 2022, la SEC a affirmé Valérie Plante. Lundi.
La société et l'un de ses dirigeants, Kevin Kang, ont utilisé 3.6 millions de dollars pour effectuer des «paiements de type Ponzi», allègue la commission dans une plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride. Kang a également utilisé au moins 371,000 XNUMX $ d'argent d'investisseurs pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York.
BKCoin et Kang ont assuré aux investisseurs que leur argent serait principalement utilisé pour échanger des crypto-actifs et générer des rendements via des comptes gérés séparément et cinq fonds privés, selon la SEC. L'entreprise a déclaré à tort à certains investisseurs qu'elle avait reçu une opinion d'audit d'un «quatre meilleurs auditeurs», ajoute la plainte de l'agence.
«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi », a déclaré Eric Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami, dans un communiqué.
La SEC a obtenu un gel des avoirs contre BKCoin Capital. La plainte demande des injonctions permanentes, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile de la part des défendeurs.
Kang et la société n'ont pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire.
BKCoin Capital a embauché en juin Paul Magahis en tant que président, Adriano Caloiaro en tant que directeur de la technologie et Leanna Haakons en tant que directrice du développement commercial et des relations avec les investisseurs. La société a déclaré ce mois-là que sa plateforme d'investissement diversifiée comptait plus de 145 millions de dollars d'actifs sous gestion.
CoinDesk rapporté en décembre, Kang a été licencié de la société en octobre pour avoir prétendument détourné 12 millions de dollars d'actifs de trois fonds multistratégies, selon limailles.
L'action d'application de la SEC de lundi intervient alors que l'agence s'est accéléré son accent sur l'espace crypto au cours de la dernière année.
Le mois dernier, la SEC a accusé Terraform Labs et le PDG Do Kwon pour aurait «orchestré» la fraude sur les titres de crypto-monnaie. Une semaine plus tôt, échange crypto Kraken a accepté de régler avec la SEC pour 30 millions de dollars sur ses produits de jalonnement.
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Source : https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme