La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami, Bkcoin, et l'un de ses dirigeants, Kevin Kang. "Les accusés n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi pour financer les investisseurs", a allégué la SEC.
"Action d'urgence" de la SEC contre Bkcoin, Kevin Kang
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé lundi qu'elle avait déposé une "action d'urgence" contre le conseiller en investissement de Miami Bkcoin et l'un de ses directeurs, Kevin Kang, "pour avoir orchestré un stratagème de fraude cryptographique de 100 millions de dollars". L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a expliqué qu '"il a obtenu avec succès un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence" contre Bkcoin et Kang.
La SEC a précisé que d'au moins octobre 2018 à septembre 2022, Bkcoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques. « Bkcoin et Kang ont assuré aux investisseurs que leur argent serait utilisé principalement pour échanger des actifs cryptographiques et ont déclaré que Bkcoin générerait des rendements pour les investisseurs via des comptes gérés séparément et cinq fonds privés », a détaillé le régulateur des valeurs mobilières, ajoutant :
Les accusés n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs de fonds.
La plainte allègue que Kang a détourné au moins 371,000 XNUMX $ d'argent d'investisseurs pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York, entre autres. En outre, "Kang a tenté de dissimuler l'utilisation non autorisée de l'argent des investisseurs en fournissant des documents modifiés avec des soldes de comptes bancaires gonflés à l'administrateur tiers pour certains des fonds", a ajouté la SEC.
De plus, Bkcoin aurait fait de fausses déclarations importantes à certains investisseurs en affirmant à tort que la société ou l'un de ses fonds avait reçu une opinion d'audit d'un «quatre meilleurs auditeurs». Cependant, ni Bkcoin ni aucun de ses fonds n'ont reçu d'opinion d'audit à aucun moment.
L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a allégué que Bkcoin et Kang "avaient violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières". La SEC demande des injonctions permanentes contre les deux accusés, ainsi qu'une restitution, des intérêts avant jugement et une sanction civile. En outre, la plainte demande une injonction basée sur le barreau et la conduite des officiers et directeurs contre Kang.
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Source : https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/