Un autre jour, une autre mesure d'application de la SEC. L'organisme américain de surveillance des valeurs mobilières vient de déposer une action d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin basé à Miami dans le cadre d'un stratagème de fraude présumé de 100 millions de dollars.
Un stratagème de type Ponzi de 100 millions de dollars a escroqué au moins 55 victimes
La SEC a annoncé une action d'urgence contre le fonds spéculatif crypto BKCoin Management.
Selon un 6 février annonce, le régulateur a reçu une aide d'urgence d'un tribunal de Floride pour geler et nommer un séquestre pour les actifs de BKCoin. La SEC a accusé la société et l'un de ses co-fondateurs, Kevin Kang, d'avoir levé 100 millions de dollars auprès de 55 investisseurs désemparés pour investir dans des crypto-monnaies – mais a plutôt gaspillé les fonds sur des articles de luxe et pour effectuer des «paiements de type Ponzi».
"Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques", a déclaré Eric Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC. « Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
La SEC allègue que Kevin Kang a détourné environ 371,000 XNUMX $ d'argent de clients pour financer des vacances, payer le loyer de son appartement à New York et acheter des billets pour des événements sportifs. Kang a tenté de brouiller les pistes en donnant à ses clients des documents fabriqués avec des soldes de comptes bancaires exagérés et en leur mentant également qu'un "quatre meilleurs auditeurs avaient audité BKCoin", a déclaré l'annonce de la SEC.
La plainte affirme également que les défendeurs ont mélangé les fonds des clients et utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements à d'autres investisseurs. La SEC a révélé qu'elle avait déjà gelé les actifs de BKCoin. Le régulateur américain demande maintenant des injonctions permanentes contre la société et Kang, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile.
L'action coercitive de la SEC de lundi intervient alors que la Commission a intensifié la répression de la cryptographie au cours de la dernière année environ. Gary Gensler, qui dirige la SEC, a clairement indiqué qu'il croit chaque pièce - autre que le bitcoin - est un titre non enregistré.
Plusieurs entreprises de premier plan sont désormais dans le collimateur de la SEC. L'agence a accusé Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, avec "l'orchestration d'une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d'actifs cryptographiques". Plus tôt ce mois-ci, il a également giflé L'échange cryptographique basé aux États-Unis Kraken avec une amende de 30 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.
Source : https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/