Action d'urgence déposée contre BKCoin plus de 100 millions de dollars de fraude par la SEC

• BKCoin a collecté près de 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs.
• Les défendeurs ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars en argent d'investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi.

Pour avoir orchestré 100 millions de dollars Crypto stratagème de fraude, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a déclaré lundi qu'il avait déposé une "action d'urgence" contre le conseiller en investissement de Miami BKCoin et l'un de ses propriétaires, Kevin Kang. "Il a obtenu avec succès un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence", a déclaré le régulateur des valeurs mobilières à propos de ses actions contre BKCoin et Kang.

Selon la SEC, entre au moins octobre 2018 et septembre 2022, BKCoin a collecté près de 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour les investir dans des actifs cryptographiques. Le régulateur des valeurs mobilières a déclaré que BKCoin et Kang ont informé les participants que leur argent serait largement utilisé pour échanger des actifs cryptographiques et que BKCoin créerait des bénéfices pour les investisseurs via des comptes gérés de manière indépendante et cinq fonds privés.

Dispositions antifraude violées

Les défendeurs ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars en argent des investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds sans tenir compte de la structure des fonds ou des actifs des investisseurs.

Le procès affirme que Kang a volé au moins 371,000 XNUMX dollars à des investisseurs et les a utilisés pour acheter un appartement à New York, partir en vacances somptueuses et payer des billets pour des événements sportifs. En outre, Kang a cherché à dissimuler l'utilisation abusive de l'argent des investisseurs en présentant à l'opérateur tiers des documents modifiés avec des soldes de comptes bancaires exagérés pour certains des fonds, a déclaré la SEC.

L'agence des valeurs mobilières a déclaré que BKCoin et Kang "avaient violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières". La SEC demande un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile en plus d'une peine permanente injonctions contre les deux accusés. L'affaire demande également une injonction basée sur les actions de Kang et une interdiction de servir en tant que dirigeant ou administrateur.