Un autre jour, un autre cas de répression de la crypto SEC. Aujourd'hui, le régulateur américain annoncé action d'urgence contre le conseiller en investissement BKCoin Management dans le cadre d'un stratagème de fraude présumé.
La SEC a allégué lundi que BKCoin Management, basé à Miami, avait levé 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour se connecter à la crypto-monnaie, mais l'a plutôt utilisé pour éclabousser des articles de luxe et effectuer des «paiements de type Ponzi».
L'un des dirigeants de BKCoin Management, Kevin Kang, a détourné au moins 371,000 XNUMX $ d'argent d'investisseurs pour payer des vacances et un appartement, et a falsifié des documents, a allégué la SEC.
Le directeur du bureau régional de la SEC à Miami, Eric I. Bustillo, a déclaré que "les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi".
"Comme l'allègue la plainte, les accusés n'ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs de fonds", a ajouté l'annonce de la SEC.
La SEC a déclaré aujourd'hui qu'elle avait déjà gelé des actifs et obtenu d'autres mesures d'urgence contre la société. La Commission demande maintenant des injonctions permanentes contre BKCoin et Kang, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile des deux accusés. Il demande également une injonction fondée sur le barreau et la conduite des dirigeants et des administrateurs contre Kang.
La SEC a depuis des années adopté une position ferme contre l'industrie de la cryptographie. Depuis 2018, la Commission cible les ventes de jetons et les ICO, une forme de collecte de fonds en capital dans la cryptographie, comme des ventes de titres non enregistrés. La SEC, désormais présidée par Gary Gensler, a intensifié la répression, et Gensler a fait savoir qu'il pensait que pratiquement chaque pièce et chaque jeton, autre que Bitcoin, est un titre non enregistré.
De nombreuses entreprises de premier plan sont désormais ciblées. En janvier, la Commission frapper Genesis et Gemini avec des frais pour avoir offert des titres non enregistrés. Plus tôt ce mois-ci, il a également amende Le crypto-échange américain Kraken 30 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.
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Source : https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami