Un cadre supérieur de FTX plaide coupable de fraude

Nishad Singh – l'ancien chef de l'ingénierie du géant de l'échange de crypto en faillite FTX – a plaidé coupable à six accusations criminelles liées à son activité avec l'entreprise lors d'une audience mardi.

Les crimes de l'ex-dirigeant comprennent la fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude électronique, le complot en vue de commettre le blanchiment d'argent et la violation des lois sur le financement des campagnes. 

Un autre cadre FTX coupable

Le plaidoyer, rapporté par Reuters, a été accepté par le juge de district américain Lewis Kaplan et est le suivant sur une liste d'aveux de culpabilité similaires de la part de collègues supérieurs de l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX plaidé coupable de plusieurs accusations liées à un stratagème de fraude d'une durée d'un an chez FTX en décembre. 

Le mot a commencé à se répandre que Singh était et la planification de votre patrimoine un plaidoyer de culpabilité plus tôt ce mois-ci, dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux. Cela faisait suite à la décision de l'exécutif entrée dans une session de présentation avec le bureau du procureur de SDNY en janvier – une discussion semi-formelle dans laquelle Singh avait une immunité limitée et où le tribunal pouvait déterminer s'il avait des informations utiles liées à l'affaire. 

Après avoir déterminé qu'il pouvait aider, Singh aurait alors la possibilité de conclure un accord de plaidoyer - par lequel un accusé plaide coupable et accepte de coopérer avec les procureurs en échange d'une peine moindre. 

L'implication de Singh dans la fraude présumée de FTX semble abrupte : après avoir déménagé d'Alameda à FTX en 2019, le chef de l'ingénierie a modifié le logiciel de FTX en 2020 pour empêcher Les actifs d'Alameda d'être automatiquement liquidés si leur valeur tombait en dessous d'un certain prix. Selon Reuters, Singh a inclus un commentaire dans le code de la plate-forme qui disait "Faites très attention à ne pas liquider".

Ce mécanisme est lié à des charges contre Bankman-Fried de la Securities and Exchange Commission (SEC), dans laquelle l'agence a déclaré qu'Alameda détenait une "ligne de crédit pratiquement illimitée" avec FTX. Le nouveau PDG de la bourse, John Ray, a revendiqué que FTX partageait un bilan avec Alameda et perdait des milliards de dollars en négociant avec les actifs des clients. 

banquier frit maintient qu'il n'est coupable d'aucun crime lié à la chute de FTX. 

L'implication de Singh

En plus d'exempter Alameda de la liquidation, Singh a aidé à masquer les passifs du pupitre de négociation, en les transférant vers un compte coréen secret qui n'était pas facilement identifiable. Ce compte bénéficiait des mêmes avantages que les comptes principaux et secondaires d'Alameda chez FTX.

Comme Bankman-Fried, Singh était également impliqué dans un système de dons illégal couvrant divers candidats politiques et comités d'action américains, avec son cotisations totales s'élevant à plus de 8 millions de dollars. Une grande partie de cet argent doit maintenant être revenu à FTX dans le cadre de sa procédure de mise en faillite, car une grande partie devrait être l'argent des clients.