La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action d'urgence contre Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC.
Dans ce qui vient comme la dernière d'une série d'actions d'application de la part du régulateur, il a déclaré que BKCoin Management et son principal principal, Kevin Kang, étaient impliqués dans un stratagème de fraude aux actifs cryptographiques.
Selon au régulateur, la société a levé environ 100 millions de dollars auprès de 55 investisseurs avec les fonds initialement conçus pour être investis dans des actifs cryptographiques. Plutôt que d'utiliser les fonds à cette fin, BKCoin Management a détourné l'investissement vers d'autres matériaux de luxe personnels, puis a commencé à effectuer des paiements de type Ponzi.
La SEC a spécifiquement souligné que Kang et son équipe avaient détourné au moins 371,000 XNUMX $ de l'argent des investisseurs pour payer des vacances et des appartements. La sophistication de leur stratagème frauduleux a même été mise en valeur avec la falsification de documents pour tenter de brouiller les pistes.
«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi », a déclaré Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de la SEC à Miami. "Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques."
La SEC a déclaré que BKCoin avait utilisé environ 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi, un stratagème facilement reconnu par les enquêteurs. Dans son action coercitive, le régulateur a noté qu'il a pu geler certains des actifs de la société alors que, comme annoncé, il a obtenu une mesure d'urgence contre la société.
En plus de cela, la SEC a déclaré qu'elle facturerait à la société et à ses dirigeants de payer pour «la restitution, les intérêts avant jugement et une sanction civile de la part des deux accusés; et, un barreau d'officier et d'administrateur et une injonction basée sur la conduite contre Kang.
SEC a été en action avant la répression de BKCoin
Une chose est claire à propos de la SEC dirigée par Gary Gensler, et c'est le fait que de nombreuses mesures de répression ont été prises contre les entreprises de l'écosystème de la monnaie numérique.
La défense de la commission est qu'elle essaie de protéger les investisseurs contre les tentatives frauduleuses, mais les partisans de l'industrie émergente voient déjà la démesure dans les actions du régulateur.
Outre la répression contre des personnes comme Investissements en niveaux de gris et Genesis plus tôt cette année, la SEC s'est également attaquée à ce que beaucoup considèrent comme des entreprises innocentes comme Kraken Exchange et Paxos Trust, l'émetteur du Binance USD (BUSD) pièce stable.
Dans le cas d' Kraken, la société a été accusée d'offrir son produit de jalonnement en tant que titre non enregistré alors qu'elle étiquetait également le stablecoin BUSD comme un titre. Les deux firmes ont Arrêté les offres de ces deux produits. Cependant, les experts de l'industrie semblent craindre que davantage d'acteurs de l'industrie soient inculpés par le régulateur pour une infraction qu'ils ne savent pas actuellement avoir commise.
Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations de la blockchain pour favoriser l'acceptation générale et l'intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d'éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites basés sur la blockchain de renom. Benjamin Godfrey est un amoureux des sports et de l'agriculture.
Source : https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/