Les dirigeants du club AirBit admettent des allégations de fraude à la crypto-monnaie

Les cadres supérieurs et les opérateurs du extraction de crypto-monnaie et l'entreprise commerciale AirBit Club ont plaidé coupable à des allégations de fraude et de blanchiment d'argent.

L'avocat américain Damian Williams a déclaré :

"Les accusés ont profité du battage médiatique croissant autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance dans le monde entier avec des millions de dollars avec de fausses promesses."

100 millions de dollars d'actifs impliqués

Les accusés doivent déclarer forfait les profits frauduleux du Airbit Club dans le cadre du plaidoyer de culpabilité. Il se composerait de biens saisis ou bloqués, dont 100 millions de dollars de biens immobiliers, Bitcoin, et la devise américaine.

L'avocat a noté que les accusés avaient créé une arnaque à la Ponzi et utilisé l'argent des victimes pour la financer au lieu d'extraire ou de vendre des crypto-monnaies pour les investisseurs.

Notamment, le plaidoyer inclut les noms de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar.

De plus, l'entreprise n'a souvent pas honoré les demandes de retrait des victimes, selon le ministère de la Justice. Le DoJ a souligné que le portail en ligne AirBit Club a rencontré des retards, des excuses et des frais cachés totalisant plus de 50 % du retrait demandé par la victime depuis 2016.

AirBit Club a été lancé pour la première fois en 2015.

Première instance d'action contre AirBit Club

Pour persuader leurs victimes d'acheter AirBit, les dirigeants ont organisé de somptueuses expositions et des présentations communautaires intimes, selon le communiqué. Outre les États-Unis, ils se seraient également rendus en Amérique latine, en Asie et en Europe de l'Est. Ils auraient amassé des richesses, acheté des véhicules coûteux, des bijoux et des manoirs avec l'argent des victimes et financé des expositions pour recruter davantage d'investisseurs.

Plus tôt dans 2020, le bureau du procureur américain a annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation accusant les dirigeants de l'entreprise de participer à un réseau mondial de fraude et de blanchiment d'argent. Au cours de l'année, les principaux auteurs de la fraude aux investissements cryptographiques ont été arrêtés.

Dos Santos a été détenu dans Panamá en août pour sa participation au régime.

Bien que le juge n'ait pas encore prononcé de peine, le Congrès a fixé une peine maximale dans ces cas. Pour les infractions liées au complot, le coupable peut recevoir une peine de 20 ans. Le blanchiment d'argent et le vol de fil reçoivent chacun deux décennies. La peine la plus élevée pour fraude bancaire est de 30 ans.