La SEC américaine a déposé une action d'urgence contre BKCoin Management LLC et son directeur, Kevin Kang, pour avoir prétendument orchestré un stratagème de fraude cryptographique de 100 millions de dollars.
La SEC a obtenu un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence contre le conseiller en investissement basé à Miami et Kang dans le cadre du stratagème de fraude aux actifs cryptographiques.
SEC : BKCoin et Kang ont effectué 3.6 millions de dollars en paiements de type Ponzi
Selon la SEC plainte, BKCoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques d'octobre 2018 à septembre 2022. BKCoin et Kang auraient utilisé de l'argent pour effectuer des paiements de type Ponzi et pour un usage personnel au lieu d'investir dans des actifs cryptographiques, comme ils l'avaient promis. investisseurs.
La plainte, qui a aussi lancé récemment une enquête sur piscine, allègue que BKCoin et Kang ont ignoré la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3.6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs de fonds.
Il allègue également que Kang a détourné au moins 371,000 XNUMX $ d'argent d'investisseurs à des fins personnelles, y compris des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York.
Kang a tenté de cacher l'utilisation inappropriée de l'argent des investisseurs en fournissant des audits préparés avec des comptes de réserve bancaires gonflés à l'administrateur tiers pour certains fonds.
Le chien de garde stipule en outre que BKCoin a trompé certains investisseurs et que BKCoin, ou l'un des fonds, a reçu la validation d'un «quatre meilleurs auditeurs», ce qui n'était pas le cas.
La SEC demande à Bison Digital LLC de restituer des fonds
Le procès intenté par la SEC exige des injonctions permanentes contre BKCoin et Kang, une restitution, des frais avant jugement, une amende civile des deux accusés et une interdiction d'officier et d'administrateur pour Kang, en plus d'une injonction basée sur la conduite.
La plainte nomme les défendeurs en réparation et demande la restitution de chacun des fonds et de Bison Digital LLC, qui aurait reçu environ 12 millions de dollars de BKCoin et des fonds.
L'enquête actuelle de la SEC est dirigée par Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman et Fernando Torres du bureau régional de Miami, avec le soutien de James Richardson, Jean Cabot et Adrian Gonzalez. Sous la direction de Teresa Verges, Pascale Guerrier est en charge du contentieux pour la SEC.
Cette dernière action de la SEC rappelle aux investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent dans des actifs cryptographiques et d'être vigilants contre les fraudeurs qui profitent de la popularité croissante des actifs numériques.
La SEC a publié des alertes aux investisseurs sur les actifs numériques et Investissement Crypto et les schémas pyramidaux se faisant passer pour des programmes de marketing à plusieurs niveaux, guidant les investisseurs pour les aider à éviter d'être la proie de la fraude. La SEC continue de surveiller le domaine des actifs cryptographiques et de prendre des mesures coercitives contre les mauvais acteurs.
Source : https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/