Selon le média israélien Posta, l'Allemagne a demandé l'extradition de deux citoyens israéliens, Timur Rohlin et Tal Aharon. Les citoyens israéliens sont soupçonnés d'avoir fraudé les investisseurs allemands...
Tag: Surveillance
La CFTC accuse deux résidents de Floride et leur entreprise de contrats à terme de 19 millions de dollars et de fraude sur le Forex
La Commodity Futures Trading Commission ( CFTC CFTC Le Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 aux États-Unis a créé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commission protège et...
La fraude dans les applications cryptographiques n'a jamais été aussi élevée
Une enquête récente de Pew Research a montré que plus de 86 % des Américains connaissent désormais les cryptomonnaies, et que le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies est désormais estimé à plus de 300 millions. Croissance de la conscience...
Le nouvel avatar de la SEC demande à Bitwise des éclaircissements sur la prévention de la fraude dans l'application ETF
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a continué de retarder ses décisions concernant les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. L'année dernière, en décembre, la SEC a reporté deux échanges majeurs de Bitcoin...
Wonderland DeFi Protocol pour fermer après une fraude
Le protocole Wonderland DeFi a annoncé sa fermeture après avoir révélé que son directeur de trésorerie était un criminel condamné. Le pays des merveilles a été plongé dans le désarroi après qu'une personne sur Twitter a révélé le nom de 0xSifu...
La CFTC accuse ROFX et 5 promoteurs pour 58 millions de dollars de fraude sur les devises
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi sa lutte contre les projets d'investissement frauduleux et a récemment intenté une action civile contre cinq individus et cinq sociétés pour...
Une entreprise asiatique utilise la technologie Blockchain pour prévenir la fraude avec les vaccins COVID-19
La société de services médicaux basée en Asie Zuellig Pharma a développé une plateforme blockchain pour améliorer son service de suivi des vaccins et prévenir les accidents susceptibles de compromettre la santé publique. eZT...
"Personne n'est au-dessus de la loi": le magnat du pétrole a tenté de raidir son ex-femme dans un divorce amer - maintenant il va en prison pour évasion fiscale
Todd Kozel a fait fortune dans les champs pétroliers du Kurdistan et va désormais devoir en payer le prix. L'ancien co-fondateur et directeur général de Gulf Keystone Petroleum est condamné à cinq peines de prison...
"Nous voyons des montagnes de fraude dans ce domaine" - Réglementation Bitcoin News
Un agent spécial de l’Internal Revenue Service (IRS) a déclaré que l’agence fiscale « voit des montagnes et des montagnes de fraude » dans le domaine des crypto-monnaies. L'unité d'enquête criminelle de l'IRS tente de...
L'IRS a qualifié les cryptos et les NFT de montagne de fraude
L’IRS est sur les traces des crypto-monnaies et des jetons non fongibles. Ils y voient un terrain fertile pour la fraude, notamment l’évasion fiscale, la manipulation du marché et le blanchiment d’argent. Malheureusement, quoi...
Un responsable de l'IRS souligne l'augmentation de la fraude dans le cadre de l'adoption de la cryptographie
TL ; DR Breakdown Un responsable de l'IRS parle de fraude et d'adoption de la cryptographie lors d'un événement virtuel Les crimes sont en augmentation dans le secteur de la cryptographie Korner souligne la manipulation du marché La question des escroqueries et des piratages dans le c...
La crypto est l'avenir, mais il y a des "montagnes de fraudes"
Un haut agent spécial de l'Internal Revenue Service a déclaré lors d'une conférence que les NFT et la cryptographie sont « l'avenir », mais a souligné que la fraude et la manipulation sont toujours endémiques dans l'espace. Ryan Korner...
Pourquoi l'IRS voit des «montagnes de fraude» dans la crypto et les NFT
À mesure qu’elle se développe, l’industrie de la cryptographie et ses secteurs attirent davantage l’attention des régulateurs et des acteurs politiques. Aux États-Unis, cette industrie semble prête à faire face à davantage d'hostilité de la part de l'administration actuelle...
La SEC accuse un conseiller financier de fraude de 5.8 millions de dollars
La bourse de valeurs et d'échanges Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d'autres instruments financiers. Généralement, une bourse...
La famille Trump menace de poursuivre en justice contre la «fraude» TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
TrumpCoin (TRUMP), un altcoin pratiquement inconnu depuis son apparition en février 2016, a attiré l'attention de la famille de l'ancien président Donald Trump...
Les identités basées sur NFT peuvent-elles lutter contre la fraude aux vaccins ?
Alors que la pandémie continue de faire rage dans toute l’Europe, les gouvernements sont contraints de s’engager sur une voie délicate avec des forces concurrentes de différents côtés. Dans le but d’éviter le genre de confinement draconien total...
Avis : "Mieux qu'un 401(k)" ? Un escroc a dépensé plus de 5 millions de dollars d'argent d'investisseurs destinés à la retraite
Selon la Securities and Exchange Commission, Marco « Sully » Perez de Midland, au Texas, avait l'habitude de dire à ses clients que son plan d'investissement était meilleur qu'un 401(k). Maintenant, le tribunal de district américain de...
La Cour suprême de Pennsylvanie bloque l'inspection des machines à voter lors de l'audit électoral du GOP
Topline La Cour suprême de Pennsylvanie a empêché vendredi une société tierce d'inspecter les machines à voter fournies par Dominion Voting Systems dans le comté de Fulton, au moins temporairement, au milieu d'une con...
La PDG admet avoir volé 15 millions de dollars à son entreprise pour financer une boutique de vêtements, des visites à l'hôtel Plaza et 200 XNUMX dollars pour le mariage d'un parent
C'est un détournement de fonds haut de gamme. Le directeur général américain d'un fabricant allemand de lames de scie a plaidé coupable du vol de 15 millions de dollars à l'entreprise pour financer une entreprise de vêtements et de meubles de luxe.
La police sud-africaine ouvre une enquête sur une fraude présumée à la cryptographie
La police sud-africaine enquête sur une éventuelle affaire d'arnaque à la cryptographie après qu'une société d'investissement a tenté de rembourser certains investisseurs de la bourse Africrypt, aujourd'hui disparue. La police lance un rapprochement...
Le fondateur d'une entreprise nationale de préparation de déclarations de revenus condamné à une peine de prison pour avoir écumé 70 millions de dollars de frais exorbitants sur une période de 5 ans
Parlez d’un fardeau fiscal. Le fondateur d'une chaîne nationale de préparation de déclarations de revenus a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir mis en place un système d'avance de remboursement d'impôts qui a escroqué les clients avec 70 millions de dollars...
S'attaquer aux problèmes de fraude sur la blockchain
L’espace des cryptomonnaies n’est plus le Far West de la finance. Il y a moins de quelques années, les institutions hésitaient à se lancer, principalement parce que de nombreux projets étaient en phase de validation de principe...
Un "homme derrière la machine" australien allégué par la SEC dans une fraude cryptographique de 41 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission ou SEC des États-Unis a accusé un Australien, surnommé « l'homme derrière la machine » dans ses réseaux sociaux, d'avoir participé à une escroquerie cryptographique frauduleuse qui r...
La SEC accuse un « homme derrière la machine » australien dans le cadre d'un programme de fraude cryptographique de 41 millions de dollars - Réglementation Bitcoin News
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé un citoyen australien qui se faisait appeler « l'homme derrière la machine » dans le cadre d'un stratagème frauduleux de cryptographie qui a permis de récolter près de 41 millions de dollars. Lui et...
La SEC accuse Craig Sproule de fraude
TL ; DR Breakdown La SEC a accusé une startup de cryptographie et son propriétaire de fraude. La plupart des traders considèrent l'ICO comme une fraude. La Securities and Exchange Commission [SEC] a accusé Craig Sproule de fraude...
La SEC accuse le fondateur de Crypto Firm Crowd Machine d'une offre d'ICO « fraude et non enregistrée »
Selon la Securities and Exchange Commission, Craig Sproule, le fondateur de Crowd Machine, a escroqué les investisseurs, rapporte Yahoo Finance. Pour les investisseurs frauduleux sur la façon dont il planifie...
La SEC américaine accuse un Australien de fraude ICO de 41 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) La Securities and Exchange Commission (SEC) est l'une des autorités indépendantes les plus connues du ...
Combien d'années Elizabeth Holmes risque-t-elle de rester en prison ? Des décennies, en théorie
La peine de prison potentielle d'Elizabeth Holmes pour avoir fraudé des investisseurs, tout comme la technologie de test sanguin de son entreprise, sera probablement inférieure à ce qui est annoncé, selon une analyse des données fédérales...
La RBI de la banque centrale indienne déclare que la crypto est sujette à la fraude et pose des risques immédiats pour la protection des consommateurs - Réglementation Bitcoin News
La banque centrale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), a mis en garde contre les multiples risques que les cryptomonnaies font peser sur la stabilité financière du pays. « Ils sont également sujets aux fraudes et aux prix extrêmes. »