Parlez d'un fardeau fiscal.
Le fondateur d'une chaîne nationale de préparation d'impôts a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir mis en place un programme d'avances de remboursement d'impôts qui a volé des clients avec 70 millions de dollars de frais excessifs.
Fesum Ogbazion, de Cincinnati, Ohio, avait été accusé d'avoir attiré des clients vers Instant Tax Service, sa chaîne de 1,100 XNUMX bureaux de préparation d'impôts à travers le pays, avec des annonces proposant des prêts avant leurs remboursements d'impôts attendus.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que l'Instant Tax Service (ITS), basé à Dayton, avait annoncé que les prêts étaient garantis par des prêteurs tiers, malgré l'absence de partenariat avec une institution financière. Au lieu de payer des avances, les procureurs affirment que l'entreprise a utilisé les détails financiers des clients de leurs demandes de prêt pour produire des déclarations de revenus, souvent à leur insu ou sans leur approbation. L'entreprise percevrait alors des honoraires élevés pour le travail.
Entre 2005 et 2011, les procureurs affirment que la société basée à Dayton a collecté 70 millions de dollars de tels frais auprès de centaines de milliers de clients involontaires.
«Des centaines de milliers de victimes ont fait confiance à [Ogbazion], à ITS et à sa campagne publicitaire nationale, elles avaient toutes les raisons d'attendre un minimum de responsabilité fiduciaire de la part d'ITS. Au lieu de cela, le défendeur a abusé de leur confiance, a consciemment induit en erreur les clients de ITS et les a escroqués collectivement de millions de dollars », ont écrit les procureurs dans un dossier demandant au juge de condamner Ogbazion à 15 ans de prison.
L'avocat d'Ogbazion, Ben Dusing, a écrit dans des documents judiciaires que son client avait essentiellement pris des raccourcis au plus fort de la crise économique de 2008, lorsqu'il avait perdu l'accès aux prêts et que son entreprise était en difficulté.
"Ce n'était pas le plan prédateur, de devenir riche au détriment des pauvres que le gouvernement prétend être", a écrit Dusing.
"Une grande partie des malversations sous-jacentes se produisaient au niveau local de la franchise, mais la société mère dirigée par M. Ogbazion a perçu une partie de ces frais", a déclaré Dusing dans une interview.
L'enquête remonte à 2007
L'IRS et d'autres agences ont commencé à enquêter sur certaines des franchises d'Instant Tax Service dès 2007. En 2013, un juge fédéral a signé une injonction préliminaire ordonnant à ITS de cesser ses activités alors que les procureurs fédéraux se préparaient à porter des accusations contre lui et Ogbazion. À l'époque, l'entreprise se présentait comme le quatrième plus grand préparateur d'impôts du pays.
En 2015, Ogbazion et le vice-président de la société, Kyle Wade, ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de fraude bancaire. Ils ont également été accusés d'évasion fiscale pour non-paiement des charges sociales de leurs employés pendant plusieurs trimestres. Wade a ensuite plaidé coupable d'entrave aux règles de l'IRS.
Ogbazion a été reconnu coupable par un jury en 2017, d'évasion fiscale, d'omission délibérée de retenir et de payer les impôts sur l'emploi, de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fraude bancaire. Après le procès, le tribunal a rejeté cinq chefs d'accusation de fraude électronique, mais a maintenu la condamnation pour complot en vue de commettre une fraude électronique et d'autres chefs d'accusation.
Une fois un conte d'immigrant classique
L'avocat d'Ogbazion a écrit dans des documents judiciaires que son client avait autrefois représenté l'histoire à succès classique des immigrants. Il a dit qu'Ogbazion est né le fils d'un berger dans l'Éthiopie rurale et a déménagé avec sa famille aux États-Unis alors qu'il était enfant avec l'aide de missionnaires.
Lorsqu'il était à l'université, Ogbazion a appris que l'IRS allait commencer à autoriser les contribuables à produire des déclarations par voie électronique, et il a mis tout l'argent qu'il pouvait rassembler pour démarrer une entreprise de préparation de déclarations de revenus. En 1999, il a vendu son entreprise d'origine, qui s'était étendue à des dizaines de bureaux, à la société de préparation d'impôts Jackson Hewitt pour 3 millions de dollars. Il a ensuite utilisé le produit de la vente pour construire ITS, selon des documents judiciaires.
Depuis la fermeture d'ITS en 2013, Ogbazion a lancé une petite entreprise de déménagement dans l'Ohio, qu'il espère développer.
"Il a essayé de recommencer sa vie dans une autre entreprise et est sur le point de redevenir un membre productif de la société", a déclaré son avocat.
Source : https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- à-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo