Le conseiller spécial de Topline, John Durham, a ouvert une enquête criminelle sur d'éventuels crimes financiers impliquant l'ancien président Donald Trump à la demande de l'ancien procureur général William Barr, a annoncé le New Y...
Tag: Crime financier
Pourquoi la vente à découvert nue est soudainement devenue un sujet brûlant
La vente à découvert peut être controversée, en particulier parmi les équipes de direction des sociétés dont les négociants en actions parient sur une baisse des cours. Et une nouvelle hausse des prétendues « ventes à découvert nues » parmi...
Les entreprises à petite capitalisation s'attaquent de plus en plus aux vendeurs à découvert nus: "C'est le plus grand risque pour la santé des marchés publics d'aujourd'hui"
Un nombre croissant de sociétés à petite capitalisation annoncent leur intention de s'en prendre aux vendeurs à découvert, affirmant que leurs actions sont artificiellement déprimées par des activités de trading illégales. Verb Technology Co. Dans...
Acacia Research affirme que l'enquête a révélé que l'ancien PDG pourrait avoir détourné des fonds
Acacia Research Corp., une société qui rachète d'autres sociétés, et son ancien directeur général sont engagés dans un combat impliquant des allégations de détournement potentiel de l'argent de l'entreprise. Acacia ACTG, -1.17% sur vendredi...
Opinion: Opinion: Les faibles paiements d'impôts de Trump sont ce qui se passe avec un code des impôts trop complexe
Les gens ont tendance à avoir l’une des deux réactions suivantes à la révélation selon laquelle l’ancien président Donald Trump a payé peu ou pas d’impôts ces dernières années : soit il est un fraudeur fiscal amoral, soit il est intelligent. Pour moi, cela révèle...
Opinion : Opinion : FTX était un avertissement. Il faut boucher les autres trous du gruyère.
L’effondrement de FTX n’aurait pas dû être une grande surprise. Lorsqu'un marché non réglementé comme la cryptographie est ouvert aux novices en finance, des erreurs sont inévitables et les fraudeurs en profiteront certainement...
Un calcul pour Crypto et FTX
À l'éditeur : J'espérais une sorte de catalyseur qui imploserait le marché de la cryptographie, et c'est finalement arrivé (« L'ère glaciaire de la cryptographie est là. Qu'est-ce qui nous attend pour Bitcoin et les actions », décembre...
Sam Bankman-Fried sera libéré sous caution de 250 millions de dollars après la première audience aux États-Unis
L'escroc de crypto accusé Sam Bankman-Fried a été libéré jeudi sous caution de 250 millions de dollars, à la suite de la première comparution du fondateur de FTX devant un tribunal américain pour des accusations de fraude. Bankman-Fried est sorti...
Pourquoi Atlanta est en tête des marchés immobiliers les plus chauds de 2023
Il fait chaud à Atlanta. La capitale géorgienne est en tête de la liste des marchés à surveiller en 2023 de la National Association of Realtors, sur la base de 10 indicateurs, notamment l'abordabilité du logement, les conditions d'emploi et la population.
Binance et son PDG risquent d'être inculpés au pénal pour les règles AML : rapport
Selon un rapport, l'échange de crypto-monnaie Binance et ses dirigeants, dont le PDG Changpeng Zhao, risquent d'être inculpés au pénal aux États-Unis pour respect des lois et sanctions américaines en matière de blanchiment d'argent.
L'unité américaine de Shinhan Financial reçoit l'ordre de renforcer la surveillance du blanchiment d'argent
Une filiale américaine du groupe financier sud-coréen Shinhan a accepté de renforcer la surveillance de son programme anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un accord avec la Federal Deposit Insurance Corp.
Deutsche Bank menacée d'amendes pour contrôle du blanchiment d'argent
Le plus haut organisme de surveillance financière allemand a menacé d'infliger une amende à Deutsche Bank AG si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles contre le blanchiment d'argent dans un délai fixé, ce qui suggère que le régulateur n'est pas satisfait de la banque...
Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, accroche la défense juridique à un témoignage d'expert
Mis à jour le 4 octobre 2022 à 3 h 02 HE Écoutez l'article (2 minutes) Les avocats de Trevor Milton fondent la défense du fondateur de Nikola contre les accusations de fraude en valeurs mobilières sur le témoignage d'un professeur de Harvard...
Nikola tente d'enflammer le marché pour ses camions à pile à combustible à hydrogène
Alors que le fondateur de Nikola est jugé pour fraude en valeurs mobilières, une équipe de direction remaniée s'efforce de faire de l'entreprise la première à commercialiser des camions commerciaux à hydrogène aux États-Unis et de surmonter...
Le dollar atteint son plus haut niveau depuis 20 ans après que la Russie a mobilisé davantage de troupes
Taille du texte Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Occident de chantage nucléaire contre la Russie. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans mercredi matin après...
Le PDG de Nikola dit aux jurés qu'il s'inquiétait des exagérations du fondateur de la société, Trevor Milton
Le PDG de Nikola, Mark Russell, a déclaré lundi devant un jury fédéral de New York qu'il était inquiet à l'idée de rejoindre l'entreprise de camions électriques parce qu'il pensait que son fondateur, Trevor Milton, "était enclin à l'exagération dans...
L'ex-conseiller de Morgan Stanley plaide coupable à une fraude de 7 millions de dollars
Un ancien conseiller de Morgan Stanley a plaidé coupable jeudi de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème frauduleux de 7 millions de dollars, selon le ministère de la Justice. L'ancien conseiller Shawn Edward Good...
La crypto menace la «stabilité financière» des Américains ordinaires, avertissent les autorités
L'administration du président Joe Biden a exprimé son inquiétude face aux développements récents sur les marchés des cryptomonnaies et à leur impact sur la santé financière des Américains moyens en présentant une série de rapports F...
Le « pharaon du bitcoin » emprisonné au Brésil devra s'absenter des élections du mois prochain
Un tribunal brésilien a décidé à l'unanimité d'interdire au « pharaon du Bitcoin » Glaidson Acácio dos Santos de se présenter aux élections en raison du rôle présumé de son entreprise dans un système pyramidal. Dos Sa....
Le fondateur de Nikola fait face à un procès pour fraude en valeurs mobilières suite à des promesses concernant les camions électriques
Trevor Milton, le fondateur de Nikola qui a séduit les dirigeants de l'industrie automobile et les investisseurs avec sa promesse d'une révolution dans les camions électriques, fait face à un procès pour fraude en valeurs mobilières qui commence cette semaine sur des allégations...
Elle s'appelait la Mère Teresa des prêts aux petites entreprises de Floride, mais les enquêteurs disent qu'elle dirigeait en réalité un système de Ponzi de 194 millions de dollars.
Johanna Garcia a affirmé que son activité d'avance de fonds était si utile aux petites entreprises de Floride qu'elle était comme la sainte catholique Mère Teresa. Mais aux 15,400 194.1 investisseurs qui ont perdu XNUMX $...
Michael Saylor de MicroStrategy poursuivi pour fraude fiscale présumée à Washington, DC
Par Vicky Ge Huang et Richard Rubin 31 août 2022 6 h 17 HE Écoutez l'article (2 minutes) Le procureur général du district de Columbia a poursuivi Michael Saylor, fondateur et président de Software Intelligence...
NewAge affirme que le coût de la sonde interne a contribué à la faillite
NewAge Inc., un vendeur coté en bourse de boissons, suppléments et autres produits de santé et de bien-être, a déclaré que son dépôt de bilan est dû en partie au coût d'une enquête sur une violation potentielle...
Un ex-conseiller condamné à 22 ans de prison pour système de Ponzi
Un ancien conseiller financier a été condamné à près de 22 ans de prison pour avoir exploité une chaîne de Ponzi qui a escroqué 9.3 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon le bureau du procureur américain pour le nord du pays.
« Je n'utilise pas d'argent » : j'ai 70 ans et ma maison est payée. Je vis de la sécurité sociale et j'utilise une carte de crédit pour toutes mes dépenses. Est-ce risqué ?
J'ai maintenant 70 ans et je suis partiellement handicapé. Je suis complètement à la retraite et je vis de la sécurité sociale et d'un revenu complémentaire de sécurité. Évidemment, mes revenus sont limités. Je suis financièrement stable. Je n'ai pas de dettes...