FRESNO, Californie – Un ancien membre du Congrès américain du centre de la Californie a été arrêté mardi par des agents fédéraux pour fraude électronique, blanchiment d'argent et fraude aux contributions électorales résultant de "multiples stratagèmes de fraude", ont déclaré les procureurs fédéraux.
Terrance "TJ" Cox a été arrêté par des agents du Federal Bureau of Investigations à Fresno, où il a été incarcéré à la prison du comté de Fresno dans le cadre d'une garde à vue des US Marshals, selon les registres de la prison. On ne sait pas immédiatement s'il a un avocat qui peut parler en son nom. Un e-mail envoyé à Cox Tuesday n'a pas reçu de réponse immédiate.
Cox, un démocrate, a représenté le 21e district du Congrès de janvier 2019 à janvier 2021. Le district se trouve dans la vallée de San Joaquin, riche en agriculture, et comprend le comté de Kings et des parties des comtés de Fresno, Kern et Tulare.
Cox, 59 ans, a été inculpé de 15 chefs de fraude électronique, de 11 chefs de blanchiment d'argent, d'un chef de fraude dans les institutions financières et d'un chef de fraude aux contributions électorales, a déclaré l'avocat américain Phillip Talbert dans un communiqué.
Talbert a déclaré qu'entre 2013 et 2018, Cox aurait obtenu 1.7 million de dollars à partir de fonds qu'il avait sollicités auprès de clients et de prêts qu'il avait obtenus pour ses entreprises, puis volés en détournant l'argent vers des «comptes bancaires non officiels».
Cox possédait, gérait et était employé en partie par plusieurs entreprises et organisations à but non lucratif, notamment une entreprise qui aidait les entreprises à obtenir des prêts et des crédits d'impôt fédéraux, une entreprise de transformation d'amandes et une organisation à but non lucratif qui exploitait Granite Park, une installation de loisirs à Fresno, selon la plainte.
Cox a également obtenu frauduleusement un prêt à la construction de 1.5 million de dollars pour développer Granite Park, a déclaré Talbert.
Après que son organisation à but non lucratif n'ait pas pu bénéficier du prêt à la construction de l'installation de loisirs sans qu'une partie garantisse le prêt, Cox a déclaré que l'une de ses sociétés garantirait le prêt et a soumis une résolution du conseil d'administration fabriquée qui déclarait à tort que lors d'une réunion, tous les propriétaires de l'entreprise avaient a accepté de garantir le prêt de Granite Park.
"Aucune réunion n'a eu lieu et les autres propriétaires n'ont pas accepté de soutenir le prêt", a déclaré Talbert.
Le prêt est ensuite tombé en défaut, entraînant une perte de plus de 1.28 million de dollars, a-t-il déclaré.
Selon l'acte d'accusation, lorsque Cox faisait campagne en 2017 pour la Chambre des représentants des États-Unis, il a perpétré un stratagème pour financer et rembourser les membres de sa famille et ses associés pour les dons à sa campagne, ont déclaré les procureurs. Cox a organisé plus de 25,000 XNUMX $ en dons illégaux de paille ou de conduite pour sa campagne, a déclaré Talbert.
S'il est reconnu coupable, Cox risque jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250,000 30 $ pour fraude électronique et blanchiment d'argent, et jusqu'à 1 ans de prison et une amende de 250,000 million de dollars pour fraude électronique affectant une institution financière. L'accusation de fraude aux contributions électorales est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une amende de XNUMX XNUMX $.
Source : https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo