Le constructeur de projets Web3, Chainway, a récemment annoncé un outil qui intéresserait les utilisateurs de Tornado Cash – un outil qui fournirait des données censées montrer que leurs fonds proviennent d'une source légitime. À est...
Tag: Le blanchiment d'argent
"Thunder Attack" détruit un réseau de blanchiment d'argent alimenté par Tether de 1.7 milliard de dollars
Les autorités chinoises affirment avoir arrêté 63 personnes dans le cadre d'une soi-disant « attaque éclair » contre un gang de blanchiment d'argent soupçonné d'avoir blanchi plus de 1.7 milliard de dollars via la cryptographie. Dans un buste coordonné, le Horq...
Binance et son PDG risquent d'être inculpés au pénal pour les règles AML : rapport
Selon un rapport, l'échange de crypto-monnaie Binance et ses dirigeants, dont le PDG Changpeng Zhao, risquent d'être inculpés au pénal aux États-Unis pour respect des lois et sanctions américaines en matière de blanchiment d'argent.
L'unité américaine de Shinhan Financial reçoit l'ordre de renforcer la surveillance du blanchiment d'argent
Une filiale américaine du groupe financier sud-coréen Shinhan a accepté de renforcer la surveillance de son programme anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un accord avec la Federal Deposit Insurance Corp.
Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, détenu encore trois mois
Alexey Pertsev, le créateur du mélangeur crypto Tornado Cash, sera détenu dans une prison néerlandaise pendant encore trois mois, a confirmé l'épouse de Pertsev, Ksenia Malik. Les autorités néerlandaises ont arrêté P...
Un Néerlandais arrêté pour avoir prétendument blanchi de l'argent avec du bitcoin
Aux Pays-Bas, un homme a été arrêté pour avoir prétendument blanchi de l'argent à l'aide de Bitcoin. Les procureurs affirment qu’il existait des liens vers des échanges sur le dark web. L'homme de 42 ans, originaire de la commune de M...
Deutsche Bank menacée d'amendes pour contrôle du blanchiment d'argent
Le plus haut organisme de surveillance financière allemand a menacé d'infliger une amende à Deutsche Bank AG si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles contre le blanchiment d'argent dans un délai fixé, ce qui suggère que le régulateur n'est pas satisfait de la banque...
Un Californien inculpé pour blanchiment de crypto dans le cadre d'un trafic de drogue
Le ministère de la Justice a annoncé vendredi des accusations contre un Californien pour avoir prétendument tenté de blanchir les produits du trafic de drogue via des canaux cryptographiques. John Khuu aurait distribué de faux...
Les États-Unis doivent contenir les retombées du programme Crypto-Zone sur l'île nucléaire du Pacifique
POUR ALLER AVEC Marshalls-US-nuclear-health par Giff Johnson Cette photo aérienne non datée reçue le mars… [+] 4, 2010 montre l'île de Rongelap, l'une des plus de 60 dans un collier d'îles coralliennes qui wa...
L'ex-conseiller de Morgan Stanley plaide coupable à une fraude de 7 millions de dollars
Un ancien conseiller de Morgan Stanley a plaidé coupable jeudi de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème frauduleux de 7 millions de dollars, selon le ministère de la Justice. L'ancien conseiller Shawn Edward Good...
Bannon inculpé à New York pour le projet de mur frontalier—Voici les accusations auxquelles il fait face
Topline L'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, et l'organisation WeBuildTheWall ont été inculpés jeudi devant le tribunal de l'État de New York pour blanchiment d'argent, complot et stratagème frauduleux, marquant la deuxième...
Un hacker de ransomware russe présumé extradé des Pays-Bas vers les États-Unis
Un citoyen russe et participant présumé aux attaques du ransomware Ryuk a été extradé des Pays-Bas pour être jugé aux États-Unis. Denis Mihaqlovic Dubnikov et ses co-conspirateurs auraient blanchi...
L'IRS et les autorités fiscales étrangères avertissent que les NFT présentent des risques croissants de blanchiment d'argent
Les régulateurs mondiaux ont émis un nouvel avertissement sur la manière dont les criminels peuvent utiliser les NFT à des fins de blanchiment d'argent. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Jeudi, les régulateurs mondiaux ont émis un nouvel avertissement concernant les risques croissants de...
Le gouvernement fédéral inculpe deux jeunes de 20 ans pour blanchiment d'argent NFT et programme de « tirage de tapis »
Une partie de l'art utilisé pour commercialiser les Frosties, selon les procureurs d'un projet NFT, a conduit à une escroquerie de 1.1 million de dollars. Avec l'aimable autorisation du DOJ Le ministère de la Justice a frappé deux jeunes de 20 ans avec fraude et argent...
Tencent Stock coule sur le rapport d'une amende record pour blanchiment d'argent
Taille du texte Siège social de Tencent dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings a chuté de près de 10 % après le rapport du Wall Street Journal...