Le Gate Building (au centre à gauche) dans le centre financier international de Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 5 juillet 2021.
Christophe Brochet | Bloomberg | Getty Images
DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le Groupe d'action financière, une organisation intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et les flux de trésorerie illicites, est sur le point d'inscrire les Émirats arabes unis sur sa «liste grise» en raison des craintes que le pays du Golfe ne soit pas suffisamment endigué activités financières illégales.
La nouvelle a été rapportée jeudi par Bloomberg, citant trois sources anonymes du GAFI basé à Paris. La désignation pourrait intervenir dès vendredi.
La « liste grise » du groupe de surveillance n'est pas aussi sévère que sa « liste noire », qui comprend actuellement la Corée du Nord et l'Iran. La première liste signifie que le pays "travaille activement" avec le GAFI pour faire face aux faiblesses de ses systèmes de "lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération", mais fait l'objet d'une "surveillance accrue" car il n'a pas encore pris le mesures nécessaires pour s'attaquer pleinement aux problèmes. Les autres pays de la liste grise sont le Pakistan, la Turquie et l'Albanie.
Les Émirats arabes unis sont le centre financier du Moyen-Orient, abritant le siège de nombreuses sociétés internationales, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde et une population d'expatriés d'environ 90 %. L'inscrire sur la liste grise pourrait être l'une des décisions les plus importantes que le GAFI ait jamais prises, a écrit Bloomberg.
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Source : https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html