L'IRS et les autorités fiscales étrangères avertissent que les NFT présentent des risques croissants de blanchiment d'argent

Jeudi, les régulateurs mondiaux ont émis un nouvel avertissement sur les risques croissants de blanchiment d'argent et de fraude dans les jetons numériques non fongibles (NFT). Les Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un consortium d'organismes de réglementation comprenant l'IRS et des agences d'Australie, du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ont publié un déclaration commune. «Alors que la majorité des propriétaires de crypto-monnaie et ceux qui achètent des NFT le font pour des raisons justes, les criminels recherchent tous les moyens d'exploiter les nouvelles technologies. Les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas à l'abri », a communiqué de presse accompagnant le nouveau document indique.

L'avis J5 détaille les signes avant-coureurs spécifiques de la fraude et du blanchiment d'argent sur les marchés NFT, dans le but de donner des conseils aux banques, aux autres entreprises et aux forces de l'ordre pour repérer les mauvais comportements. Will Day, chef de J5 et commissaire adjoint du Bureau australien des impôts, a déclaré qu'il s'agirait du "premier de nombreux" documents que J5 publiera pour lutter contre la criminalité fiscale et le blanchiment d'argent dans les actifs numériques.

Un drapeau rouge est un réseau clairement établi de parties qui s'envoient et reçoivent "la même transaction ou un groupe de transactions" les unes aux autres, selon le document. En d'autres termes, un groupe étroitement lié de comptes numériques effectuant des transactions entre eux. Un autre "indicateur fort" est que "les NFT sont vendus pour des sommes importantes et rachetés à la même partie ou à un tiers pour de plus petites quantités", indique le document. Un autre signal est lorsque les NFT surévalués ou sous-évalués se négocient dans des transactions fréquentes.

Les NFT de faible valeur achetés et vendus rapidement pourraient également être un symptôme d'activité illicite. Le document J5 appelle même les transactions de NBA Top Shot, les NFT vidéo de basket-ball qui ont gagné en popularité l'année dernière mais ont depuis perdu la majeure partie de leur valeur. «Sur Top Shots avec la NBA, vous voyez beaucoup de NFT de faible valeur (c'est-à-dire inférieurs à 10K) achetés le même jour, les propriétaires ne conservant leur position que pendant quelques minutes. Cela pourrait être un moyen de laver des fonds.

Esteban Castaño, fondateur et PDG de la société d'analyse de crypto-monnaie TRM Labs, a déclaré Forbes en février que les inquiétudes concernant le blanchiment d'argent dans les NFT sont légitimes. «Nous avons déjà vu des États-nations transférer des actifs dans des NFT et les en retirer. Ce n'est donc pas un croquemitaine, c'est réel. Ça se passe. Il dit que les personnes qui commettent des crimes financiers comme les piratages, les attaques de ransomwares et la vente de cartes de crédit volées peuvent prendre le produit et le transférer dans des NFT pour cacher ou blanchir les fonds.

En février, Castaño a déclaré que le risque de blanchiment d'argent avec les NFT était "faible aujourd'hui, avec un grand potentiel de croissance". Chainalysis, une société d'analyse cryptographique basée à New York, estimé qui ont obtenu des fonds de manière illicite - par exemple, de l'argent obtenu par le biais d'escroqueries - qui ont ensuite été transférés dans des NFT ont totalisé 1.4 million de dollars au dernier trimestre de 2021.

OpenSea, le marché NFT dominant qui facilite environ 3 milliards de dollars de transactions mensuelles, ne vérifie pas actuellement l'identité des clients par le biais des vérifications « connaissez votre client » (KYC) qui sont requises dans les services bancaires et autres services financiers. Un porte-parole d'OpenSea n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Selon un février rapport du Département du Trésor, les places de marché NFT pourraient éventuellement être tenues de se conformer à KYC et à d'autres obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.