Le principal organisme de surveillance financier allemand a menacé d'infliger une amende à la Deutsche Bank AG si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles contre le blanchiment d'argent dans un délai fixé, suggérant que le régulateur n'est pas satisfait des efforts de la banque pour contrôler les flux d'argent sale.
La BaFin, comme on appelle le régulateur, a déclaré vendredi soir que le 28 septembre, elle avait demandé à la Deutsche Bank de prendre des mesures spécifiques pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de pouvoir remplir demandes que la BaFin avait faites en 2018 et 2019. Le régulateur a déclaré qu'il imposerait des sanctions financières si la banque ne se conformait pas.
L'année dernière, le régulateur élargi le rôle d'un moniteur il a été nommé en 2018 pour surveiller la mise en œuvre, montrant qu'il n'était toujours pas satisfait des progrès.
Deutsche Bank doit respecter les délais d'ici la mi-2023.
Un porte-parole de la banque a déclaré qu'il n'y avait pas de nouvelles découvertes dans la dernière commande. "Nous sommes pleinement alignés avec la BaFin sur les mesures nécessaires et en avons déjà réalisé une grande partie", a-t-il ajouté.
Le dernier avertissement de BaFin ajoute de la pression sur le PDG Christian Sewing, qui depuis qu'il a repris la banque en 2018 a tenté de l'éloigner des scandales et de se concentrer sur ses opérations. La semaine dernière, il a signalé un bond du bénéfice au troisième trimestre alors que la hausse des taux d'intérêt a amélioré son activité de prêt. Les coûts, cependant, restent sous pression, en partie à cause des dépenses de la banque pour renforcer les contrôles internes.
Les problèmes passés avec les régulateurs comprennent le paiement d'amendes aux États-Unis pour ne pas surveiller correctement les transactions avec le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et pour son rôle de banque correspondante pour la succursale estonienne de Danske Bank A/S, où quelque 230 milliards de dollars ont été transférés de Russie et d'autres anciens États soviétiques au fil des ans avec peu de surveillance.
La Deutsche Bank a également mis en place des moniteurs dans le cadre d'un règlement de 2017 avec les autorités de l'État de New York concernant les «opérations miroir», dans lesquelles la banque a déménagé 10 milliards de dollars d'argent de clients russes Hors du pays.
Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Deutsche Bank a déclaré qu'elle se retirerait du pays.
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Source : https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo