Les autorités chinoises ont déclaré avoir arrêté 63 personnes dans une soi-disant «attaque au tonnerre» contre un gang de blanchiment d'argent soupçonné d'avoir lavé plus de 1.7 milliard de dollars via la cryptographie.
Dans un buste coordonné, la branche Horqin du Bureau de la sécurité publique de Tongliao dans le nord-est de la Chine a dépêché plus de 200 policiers dans 17 provinces et municipalités, selon un déclaration.
Il a fallu plus de trois mois pour démanteler l'anneau, a déclaré la police, qui a noté que le gang utilisait le principal câble stablecoin (USDT) pour blanchir les jeux de hasard et d'autres produits illicites au nom de groupes criminels nationaux et étrangers.
Environ 18.6 millions de dollars en espèces et en actifs ont été saisis. Le gang aurait persuadé des individus via Telegram d'enregistrer des comptes auprès d'échanges cryptographiques – des mules pour des fonds criminels.
Le gang a été décrit comme ayant une division claire du travail, ses opérations s'étendant à travers la Chine. Une fois que le gang a accepté les demandes de blanchiment d'argent, les tâches connexes ont été assignées aux équipes, les dirigeants recrutant des grognements de bas niveau pour mener des actions en ligne et hors ligne.
Tous les membres de gangs auraient reçu des commissions dans des proportions différentes après la fin de chaque opération de blanchiment d'argent.
Les autorités ont déclaré que la récupération des actifs avait été compliquée, mais que l'analyse de la blockchain et le travail avec les échanges cryptographiques internationaux ont finalement conduit à l'interrogatoire de plusieurs personnes.
Les enquêtes ont commencé après la détection d'activités bancaires suspectes en juin, y compris certaines transactions mensuelles dépassant 1.4 million de dollars.
Après des enquêtes préliminaires, la branche de Horqin a dépêché quelque 230 officiers le 7 septembre dans le Liaoning, le Jilin, le Heilongjiang, le Guangdong, le Fujian et le Henan, entre autres provinces.
À ce moment-là, deux suspects majeurs du gang criminel s'étaient enfuis à Bangkok, en Thaïlande, mais ont été persuadés avec succès de retourner en Chine un mois plus tard, a indiqué la police.
Le buste suit une à partir de septembre, au cours de laquelle les autorités ont affirmé avoir arrêté 93 personnes pour leur implication dans un réseau de blanchiment d'argent crypto d'une valeur de 5.6 milliards de dollars.
Le blanchiment d'argent dans la cryptographie est depuis longtemps un sujet de débat brûlant. Bien que cette activité ait augmenté au fil des ans, l'unité d'analyse Chainalysis attribué 8.6 milliards de dollars de volume de transactions cryptographiques pour le blanchiment d'argent l'année dernière, soit seulement 0.05% du volume total annuel.
Entre 800 et 2 billions de dollars, c'est estimé à blanchir via des monnaies fiduciaires chaque année. La société prévient cependant que le blanchiment d'argent dans la cryptographie pourrait continuer à augmenter parallèlement à l'adoption.
Recevez chaque soir les meilleures nouvelles et informations cryptographiques de la journée dans votre boîte de réception. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Blockworks maintenant.
Vous ne pouvez pas attendre ? Recevez nos nouvelles le plus rapidement possible. Rejoignez-nous sur Telegram.
Source : https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring