Les Émirats arabes unis sont placés sur la "liste grise" de l'organisme de surveillance du blanchiment d'argent

Une organisation intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et les flux de trésorerie illicites a placé vendredi les Émirats arabes unis sur sa "liste grise" par crainte que le pays du Golfe n'endigue pas suffisamment les activités financières illégales.

Les Émirats arabes unis étaient l'un des nombreux pays répertoriés par le Groupe d'action financière comme faisant l'objet d'une surveillance accrue en raison de "lacunes stratégiques" dans leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.

"Les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération", a déclaré l'organisation.

"Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées", a-t-il poursuivi.

L'agence de presse officielle Emirates, dans un communiqué publié vendredi soir, a déclaré que le GAFI "a reconnu que les Émirats arabes unis ont fait des progrès positifs dans leur lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la lutte contre le financement du terrorisme (CFT), et contre le financement de la prolifération (CPF) ».

La « liste grise » du groupe de surveillance n'est pas aussi sévère que sa « liste noire », qui comprend la Corée du Nord et l'Iran.

Les autres pays de la liste grise sont le Pakistan, la Turquie, la Jordanie et le Yémen.

Les Émirats arabes unis sont le centre financier du Moyen-Orient, abritant le siège de nombreuses sociétés internationales, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde et une population d'expatriés d'environ 90 %.

"Les EAU prennent très au sérieux leur rôle dans la protection de l'intégrité du système financier mondial et travailleront en étroite collaboration avec le GAFI pour remédier rapidement aux domaines d'amélioration identifiés", a déclaré l'agence des EAU chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, selon l'agence de presse des Emirats. .