Mauvais credit? Aucun problème. Un groupe d'escrocs présumés a été accusé d'avoir dirigé une entreprise frauduleuse de réparation de crédit, puis d'avoir utilisé l'identité de leurs clients pour obtenir des hypothèques sur des millions de poupées...
Tag: Crime financier
Un investisseur de Dogecoin poursuit Elon Musk, Tesla, SpaceX pour 258 milliards de dollars, réclamant un "schéma pyramidal"
Un investisseur en dogecoin poursuit Elon Musk et deux de ses sociétés, Tesla Inc. et SpaceX, pour 258 milliards de dollars, les accusant d'exploiter un « système pyramidal » pour gonfler le prix de la crypto-monnaie. Le ...
Les stars de télé-réalité Todd et Julie Chrisley reconnues coupables de fraude et d'évasion fiscale
ATLANTA — Todd et Julie Chrisley, stars de l'émission de télé-réalité « Chrisley Knows Best », ont été reconnus coupables mardi à Atlanta de accusations fédérales, notamment de fraude bancaire et d'évasion fiscale. Le Chrisle...
Les enquêteurs fiscaux identifient un stratagème crypto Ponzi potentiel d'un milliard de dollars, selon des rapports
Les autorités fiscales internationales ont identifié plus de 50 pistes potentielles de délits fiscaux cryptographiques qui pourraient donner lieu à des enquêtes officielles dans les semaines à venir, dont une affaire qui pourrait représenter un milliard de dollars...
Opinion: Pourquoi je ne veux pas de bitcoin dans mon 401(k)
Hourra! Enfin, la société qui gère mon plan 401(k) me permettra de parier jusqu'à 20 % de mes fonds de retraite sur une chaîne de Ponzi numérique qui ne génère aucun revenu et n'a aucune utilité pratique. La fidélité dans...
La famille royale saoudienne vend des maisons, des yachts et de l'art alors que le prince héritier réduit ses revenus
RIYAD, Arabie Saoudite — Les princes saoudiens ont vendu pour plus de 600 millions de dollars de biens immobiliers, de yachts et d'œuvres d'art aux États-Unis et en Europe depuis que le dirigeant de facto du royaume a resserré les cordons de la bourse du royaume.
Vous avez gagné 700 $ grâce à une activité secondaire en ligne. Maintenant, l'IRS saura.
Maintenant que vos impôts pour 2021 sont terminés – ou du moins en cours – il est temps de se concentrer sur un changement fiscal clé pour 2022 affectant des millions d'Américains qui gagnent de l'argent via des plateformes comme eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank doit faire face à des poursuites judiciaires alléguant qu'elle a activé le système de Ponzi
Les juges de New York et de Miami ont statué que des poursuites pourraient être intentées contre la société allemande Deutsche Bank AG, accusée d'avoir ignoré les avertissements selon lesquels elle contribuait au financement d'un stratagème de Ponzi lié à l'immobilier...
Le chef des finances libéré de Huawei, Meng Wanzhou, revient sous les projecteurs de l'entreprise
HONG KONG — Quelques mois après son retour en Chine, la directrice financière de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, était de retour sous les projecteurs lundi : cette fois, elle se trouvait dans un environnement plus familier...
Un ancien employé d'Apple accusé d'avoir fraudé 10 millions de dollars
Un ancien employé d'Apple a été accusé d'avoir fraudé le géant de la technologie de plus de 10 millions de dollars en acceptant des pots-de-vin, en volant du matériel et en blanchissant de l'argent, ont indiqué les procureurs fédéraux. Dhirendra P...
Tencent Stock coule sur le rapport d'une amende record pour blanchiment d'argent
Taille du texte Siège social de Tencent dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings a chuté de près de 10 % après le rapport du Wall Street Journal...
Le stratagème de Ponzi derrière la vodka patriotique, une fois présenté sur "Fox & Friends", a arnaqué les investisseurs sur 900,000 XNUMX $ pour payer les factures de l'IRS et de l'Amex, selon les procureurs
Un homme d'affaires du Connecticut a plaidé coupable d'avoir exploité une chaîne de Ponzi antipatriotique qui a empoché 900,000 57 $ auprès d'investisseurs cherchant à acheter une entreprise de vodka pro-vétéran. Brian Hughes, XNUMX ans, de Madison, Colorado...
"Personne n'est au-dessus de la loi": le magnat du pétrole a tenté de raidir son ex-femme dans un divorce amer - maintenant il va en prison pour évasion fiscale
Todd Kozel a fait fortune dans les champs pétroliers du Kurdistan et va désormais devoir en payer le prix. L'ancien co-fondateur et directeur général de Gulf Keystone Petroleum est condamné à cinq peines de prison...
Avis : "Mieux qu'un 401(k)" ? Un escroc a dépensé plus de 5 millions de dollars d'argent d'investisseurs destinés à la retraite
Selon la Securities and Exchange Commission, Marco « Sully » Perez de Midland, au Texas, avait l'habitude de dire à ses clients que son plan d'investissement était meilleur qu'un 401(k). Maintenant, le tribunal de district américain de...
La PDG admet avoir volé 15 millions de dollars à son entreprise pour financer une boutique de vêtements, des visites à l'hôtel Plaza et 200 XNUMX dollars pour le mariage d'un parent
C'est un détournement de fonds haut de gamme. Le directeur général américain d'un fabricant allemand de lames de scie a plaidé coupable du vol de 15 millions de dollars à l'entreprise pour financer une entreprise de vêtements et de meubles de luxe.
Le fondateur d'une entreprise nationale de préparation de déclarations de revenus condamné à une peine de prison pour avoir écumé 70 millions de dollars de frais exorbitants sur une période de 5 ans
Parlez d’un fardeau fiscal. Le fondateur d'une chaîne nationale de préparation de déclarations de revenus a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir mis en place un système d'avance de remboursement d'impôts qui a escroqué les clients avec 70 millions de dollars...
Opinion: Sanctionner la Russie est un coup de maître qui cimentera le rôle dominant du dollar dans les affaires mondiales
LONDRES (Project Syndicate) — Les combats acharnés en Ukraine ont amené beaucoup de gens à se demander si le prétendu génie stratégique du président russe Vladimir Poutine est à la hauteur de ce qu'on lui attribue. Bien que P...