Alors que le monde de la crypto-monnaie et des pièces stables continue d'évoluer et d'être adopté par le grand public, l'importance de mettre en œuvre des pratiques efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) devient de plus en plus cruciale.
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L'Inde met en œuvre les normes AML sur la crypto
Dans une démarche qui n’est pas entièrement surprenante, le gouvernement indien a mis en œuvre des normes anti-blanchiment d’argent (AML) sur la cryptographie. Le ministère des Finances a publié une notification dans The Gazette of Ind...
L'Inde introduit de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Le gouvernement indien a placé le secteur de la cryptographie sous la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Mais est-ce le signe d’une plus grande réglementation à venir ? Selon le ministère des Finances, tous les Virtual Dig...
Ministère indien des Finances : le trading de crypto est désormais soumis aux lois anti-blanchiment
Le ministère indien des Finances a déclaré que le trading de crypto-monnaies était désormais soumis aux lois sur le blanchiment d'argent. La réglementation AML fait suite à plusieurs scandales liés à la cryptographie. Auparavant, l'Inde imposait un impôt sur les plus-values de 3...
L'exécutif de Coinbase affirme que le réseau Layer-2 pourrait inclure des mesures AML
Le prochain lancement de Base devrait être accompagné de fonctionnalités AML. Base est un réseau Ethereum de couche 2 qui offre aux utilisateurs un moyen sécurisé et pratique de développer des applications décentralisées. Brian Armstrong, CE...
Le nouveau réseau de couche 2 peut inclure des mesures AML, déclare le PDG de Coinbase
En raison de cette surveillance accrue de l’espace cryptographique, de nombreuses entreprises ont été scrutées et jugées non conformes à des règles spécifiques. Coinbase est l’une des entreprises sous le radar des organismes de surveillance financière. Sur...
Le PDG de Coinbase laisse entendre que son nouveau réseau de couche 2 pourrait inclure des mesures AML
Le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, a laissé entendre que le nouveau réseau de blockchain de couche 2 de la société, Base, pourrait être soumis à une surveillance des transactions et à des mesures anti-blanchiment d'argent lors de son lancement. Dans un je...
La base de Coinbase comportera probablement une surveillance des transactions et des mesures AML
Le PDG d'Ad Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré le 6 mars que le réseau de couche 2 de son entreprise, Base, comporterait probablement des mesures de surveillance des transactions et de lutte contre le blanchiment d'argent. La base comportera la conformité moi...
KYC & AML dans l'industrie des technologies financières - Cryptopolitan
Il ne fait aucun doute que l’un des principaux problèmes des services financiers en ligne pour les utilisateurs est la sécurité. Tout le monde veut être sûr que ses actifs ne seront pas volés ou bloqués et que les transactions seront effectuées sans problème.
Le GAFI dévoile de nouveaux plans AML alors que les attaques de ransomwares déclinent
L'organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière, a appelé à une plus grande adoption de la règle de déplacement des fournisseurs de services d'actifs virtuels afin de freiner le flux de fonds illicites utilisant la crypto-monnaie.
Le sénateur Warren promet la réintroduction du projet de loi AML qui s'étend aux DAO et DeFi
Un projet de loi bipartisan anti-blanchiment d'argent (AML) qui couvre les « entités décentralisées » telles que les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et les organisations autonomes décentralisées (DAO) sera bientôt réintroduit...
Le service de mixage crypto Sinbad peut être Blender déguisé : Elliptic
Un mélangeur de transactions cryptographiques fermé, autrefois sanctionné par les régulateurs américains, pourrait être revenu sous un nouveau nom, selon une analyse de la société de cryptographie Elliptic. Elliptic a déclaré que les données en chaîne étaient affichées...
Coinbase accepte un règlement de 100 millions de dollars : pour violation AML et KYC
Coinbase a accepté de payer à NYDFS un règlement de 100 millions de dollars. 50 millions de dollars suffiront, et 50 millions de dollars seront consacrés à la vérification des antécédents AML. La société aurait ouvert des comptes sans vérification appropriée de ses antécédents...
Coinbase engage 100 millions de dollars pour améliorer les pratiques de conformité AML
Les régulateurs ont infligé à Coinbase une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Il consacrera 50 millions de dollars supplémentaires pour améliorer la conformité. Les mauvais acteurs ont utilisé la crypto-monnaie...
Coinbase paiera 100 millions de dollars sur KYC, AML aux régulateurs de New York
Selon le New York Times, Coinbase devra payer 50 millions de dollars aux régulateurs de New York pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir des comptes avec une confirmation minimale des antécédents. L'organisation dépensera également 50 $...
Coinbase condamné à une amende de 100 millions de dollars pour des échecs KYC et AML
Coinbase a accepté de débourser un total de 100 millions de dollars pour mettre fin à une enquête sur les échecs de ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). L'échange annoncé...
Coinbase avait des mesures AML « inadéquates » ; se contente de 100 millions de dollars avec NYDFS
Coinbase paiera une pénalité de 50 millions de dollars pour non-respect de la loi bancaire de New York et d'autres réglementations de l'État, selon un communiqué de presse du 4 janvier. Le plus grand échange cryptographique par tradi...
Coinbase paiera 100 millions de dollars pour l'échec de la mise à l'échelle de l'AML alors que les affaires explosaient
Coinbase a conclu un règlement de 100 millions de dollars avec le Département des services financiers de New York à la suite d'enquêtes sur les échecs de son programme de conformité. Le NYDFS a infligé à Coinbase une amende de 50 millions de dollars...
Les chercheurs utilisent la connaissance zéro pour résoudre les problèmes de confidentialité et de lutte contre le blanchiment d'argent dans les pièces stables
Des chercheurs de la technologie financière allemande de paiement basée sur la blockchain et d'autres organisations ont proposé d'utiliser des preuves de connaissance nulle pour garantir la conformité réglementaire et la confidentialité des pièces stables. Ème...
Warren et Marshall présentent un projet de loi visant à resserrer les règles de blanchiment d'argent pour la crypto
Les sénateurs Elizabeth Warren, D-Mass., et Roger Marshall, R-Kan., ont présenté une législation visant à renforcer les règles américaines de lutte contre le blanchiment d'argent aux actifs numériques. Le projet de loi élargirait les règles de connaissance du client...
Binance et son PDG risquent d'être inculpés au pénal pour les règles AML : rapport
Selon un rapport, l'échange de crypto-monnaie Binance et ses dirigeants, dont le PDG Changpeng Zhao, risquent d'être inculpés au pénal aux États-Unis pour respect des lois et sanctions américaines en matière de blanchiment d'argent.
Le DOJ américain divisé sur l'inculpation de Binance dans l'enquête AML de 2018 : rapport
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) est sur le point de terminer son enquête sur l'échange de crypto-monnaie Binance, qui a débuté en 2018. Un rapport de Reuters suggère qu'il y a une confi...
Présentation de GetBlock.net : le premier explorateur multichaîne doté de fonctionnalités pour les contrôles AML
Explorer est l’un des outils les plus importants pour les passionnés de cryptographie. Il peut être utilisé pour vérifier l’état des transactions et obtenir des données sur les portefeuilles cryptographiques. Auparavant, les membres de la communauté crypto ont...
Les pièces de confidentialité susceptibles d'être interdites conformément aux réglementations AML de l'UE
Le projet de loi de l’UE contre le blanchiment d’argent a-t-il créé la peur dans le domaine de la cryptographie ? Les réglementations AML encore en discussion seront probablement bientôt en vigueur. Le concept de confidentialité est très populaire parmi les investisseurs en cryptomonnaies.
Silvergate est-il en difficulté ? Pourquoi KYC et AML n'ont-ils pas empêché le fiasco FTX ?
Silvergate a-t-il laissé FTX et Alameda partager des fonds et des comptes bancaires ? N'est-ce pas illégal ? Aussi, si l'un des objectifs des procédures KYC et AML est de stopper le blanchiment d'argent, pourquoi Sam Bankman-Fried n'a-t-il pas...
Les règles européennes AML pourraient interdire les pièces de confidentialité: CoinDesk
L'Union européenne envisage une interdiction qui empêcherait les banques et les fournisseurs de crypto-monnaies de traiter avec des crypto-monnaies visant à améliorer la confidentialité des utilisateurs – communément appelées « pièces de confidentialité ».
Swiss Financial Watchdog publie une version révisée de l'ordonnance AML et clarifie les exigences en matière de cryptographie BlockBlog
Le régulateur financier suisse a publié sa mise à jour de l'ordonnance anti-blanchiment d'argent (AML), notant qu'elle étend la couverture pour inclure les plateformes de trading blockchain. Il a également clarifié certains représentants...
Solidus Labs dévoile la première solution AML Web3 en son genre, signalant près de 200,000 8 escroqueries de tapis et de contrats intelligents qui représentent XNUMX% de tous les jetons Ethereum
Dans une étape majeure vers la réduction des risques DeFi, les données publiées par Solidus révèlent qu'un nouveau jeton préprogrammé pour arnaquer les utilisateurs est créé toutes les 4 minutes en moyenne, et les fonds illicites provenant de ces escroqueries de...