Coinbase engage 100 millions de dollars pour améliorer les pratiques de conformité AML

Les régulateurs ont infligé à Coinbase une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Il consacrera 50 millions de dollars supplémentaires pour améliorer la conformité.

Les mauvais acteurs utilisent les crypto-monnaies pour des pratiques malhonnêtes telles que le blanchiment d’argent. Les régulateurs du monde entier se préparent à lutter contre ce type de criminalité. La National Crime Agency du Royaume-Uni a récemment annoncé une unité cryptographique spéciale pour lutter contre les crimes.

Au milieu de la criminalité croissante utilisant les crypto-monnaies, la bourse américaine a engagé un total de 100 millions de dollars en règlement avec les régulateurs.

Problèmes de conformité avec Coinbase

Les régulateurs ont constaté des problèmes de conformité avec Coinbase depuis 2020. La bourse américaine n'a pas réussi à suivre les lois anti-blanchiment d'argent, elle a donc initialement embauché des consultants indépendants.

Mais les problèmes ont persisté et Coinbase a fait l'objet d'enquêtes formelles en 2021. The New York Times rapports que Coinbase avait un arriéré de plus de 100,000 XNUMX alertes concernant des transactions clients suspectes potentielles qui n'étaient pas correctement examinées.

Le règlement de 100 millions de dollars 

Face à ses problèmes de conformité, Coinbase signe un règlement de 100 millions de dollars avec le Département des services financiers de l'État de New York. Aux termes de ce règlement, la bourse paiera 50 millions de dollars d'amende pour violation des lois anti-blanchiment d'argent et engagera 50 millions de dollars pour améliorer son programme de conformité.

Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, écrit"Nous considérons cette résolution comme une étape cruciale dans notre engagement en faveur d'une amélioration continue, notre engagement avec les principaux régulateurs et nos efforts pour une plus grande conformité dans l'espace cryptographique - pour nous-mêmes et pour les autres."

Peter Schiff, économiste en chef et bien connu Bitcoin critique, exprime sa déception quant au fait que Coinbase soit autorisé à rester en activité après avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent. La Banque Euro Pacifique, propriété de l'économiste, négociation suspendue le 30 juin 2022, à la suite d’une enquête sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.

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