Dans un geste qui n'est pas tout à fait surprenant, le gouvernement indien a mis en place des normes anti-blanchiment d'argent (AML) sur la cryptographie. Le ministère des Finances a publié une notification dans The Gazette of India le 7 mars, soumettant une série de transactions cryptographiques à la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PLMA). Cela comprend l'échange, les transferts, la conservation et l'administration d'actifs virtuels, ainsi que des services financiers liés à l'offre et à la vente d'actifs virtuels par un émetteur.
La PLMA oblige les institutions financières à conserver un registre de toutes les transactions des dix dernières années, à fournir ces registres aux fonctionnaires sur demande et à vérifier l'identité de tous les clients. Bien que la notification ne fournisse pas beaucoup de détails, elle compliquera la vie des sociétés de cryptographie en Inde, car les régulateurs du monde entier resserrent les normes AML pour la cryptographie.
Cette notification intervient après que le gouvernement indien a modifié les règles fiscales en mars 2022, soumettant les détentions et les transferts d'actifs numériques à une taxe de 30 %. Cela a poussé les commerçants de crypto vers des échanges offshore et a forcé les projets de crypto en herbe à se déplacer en dehors de l'Inde. Le volume des transactions sur les principaux échanges de crypto-monnaie à travers l'Inde a chuté de 70% dans les 10 jours suivant la nouvelle politique fiscale et de près de 90% au cours des trois mois suivants.
En février 2023, les autorités indiennes ont de nouveau démontré leur position ferme sur les crypto-monnaies avec une interdiction préventive de la publicité crypto et des parrainages dans la ligue de cricket féminine locale. Cela faisait suite à une précédente interdiction de la Premier League masculine de cricket, introduite en 2022.
Malgré la position ferme, la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a exhorté les efforts internationaux à réglementer la cryptographie en 2023. Tout en célébrant la première présidence indienne du G20, elle a appelé à un effort coordonné « pour construire et comprendre les implications macrofinancières », ce qui pourrait être utilisé pour réformer la réglementation cryptographique à l'échelle mondiale.
Dans l'ensemble, la mise en œuvre par l'Inde des normes AML sur la cryptographie rendra plus difficile pour les sociétés de cryptographie d'opérer dans le pays. Cependant, cette décision fait partie d'une tendance mondiale plus large des régulateurs à resserrer les normes AML pour la cryptographie, dans le but de freiner les activités illicites et de promouvoir une plus grande transparence dans l'industrie.
Source : https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto