L'Inde introduit de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Le gouvernement indien a placé le secteur de la cryptographie sous la loi PMLA (Prevention of Money Laundering Act). Mais est-ce le signal d'une plus grande régulation à venir ?

Selon le ministère des Finances, toutes les entreprises d'actifs numériques virtuels relèveront de la PMLA. Ce veux dire que les entreprises devraient effectuer et déclarer :

1. Connaissez vos transactions (KYT)
2. Suivi et reporting des transactions
3. Contrôle et rapport des adresses
4. Rapports d'activités suspectes (SAR)
5. Rapport sur les transactions suspectes (STR)

Des experts encouragés par la réglementation Crypto

Les acteurs de l'industrie indienne ont pour la plupart salué la décision du gouvernement. Nischal Shetty, le directeur général de la WazirX Exchange, l'a qualifié de "bon pas vers la réglementation de l'industrie de la cryptographie en Inde".

Sumit Gupta, PDG de CoinDCX échange, dit Moneycontrol, « Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers un écosystème crypto régulé ! Des entités telles que CoinDCX sont désormais tenues par la loi d'exercer une diligence raisonnable et une diligence raisonnable renforcée en vertu de la PMLA.

Gaurav Dahake, PDG de Bitbns exchange, a déclaré à BeInCrypto qu'ils étudiaient les implications des nouvelles exigences PMLA. Il dit: "Nous nous conformons déjà aux normes de surveillance des transactions, etc. Quelles sont les choses supplémentaires que nous devons déterminer."

L'influenceur crypto Keyur Rohit croit, "C'est l'aube d'une nouvelle ère pour l'industrie de la cryptographie, et l'avenir s'annonce prometteur."

La réglementation de la cryptographie est devenue un point central de la présidence indienne du forum intergouvernemental du G20. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, cherche un effort coordonné à l'échelle mondiale pour réglementer la classe d'actifs.