Ignorer les règles Crypto AML par les pays pourrait entraîner une "liste grise" du GAFI - Rapport

• Les pays ignorant les règles AML seront placés dans la catégorie de la liste grise par le GAFI.  

Les pays qui n'appliquent pas les directives anti-blanchiment d'argent (AML) pour les crypto-monnaies seront ajoutés à la "liste grise" du Groupe d'action financière.    

Le 7 novembre 2022, Aljazeera a signalé que le GAFI prépare une feuille de route pour mener une enquête annuelle afin de s'assurer que les pays mettent en œuvre des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur les fournisseurs de cryptographie opérant dans des pays ou des juridictions spécifiques.    

Dans une interview avec Aljazeera, Ron Trucker, co-fondateur de l'International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), a noté qu '«il existe un risque réel que cela conduise les pays à débancariser les échanges cryptographiques, ce qui affectera l'utilisateur final – c'est grave. ”   

Un porte-parole du GAFI a déclaré que le GAFI ne fait aucune remarque sur l'hypothèse dans les médias, mais cela n'a pas changé la façon dont les actifs virtuels sont surveillés. 

Qu'est-ce que la "liste grise" du GAFI ?

La catégorie Liste grise décrit principalement l'implication des pays soumis à des activités illicites telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La liste pourrait être considérée comme un avertissement pour ces pays indiquant de s'inscrire sur la liste noire comme prochaine étape possible. 

Selon le rapport du premier trimestre de 2022, il y a 23 pays sur la « liste grise » du GAFI, dont certains sont les suivants.   

1. Syrie
2. Turquie
3. Myanmar
4. Soudan du sud
5. Ouganda 
6. Yémen

Les Émirats arabes unis (EAU) deviennent un nouveau centre de cryptographie, et on pense que Dubaï deviendra un mondial Crypto capitale à l'avenir. 

Les Émirats arabes unis et les Philippines figurent également sur la liste grise du GAFI. Pourtant, les deux nations ont convenu et ont pris un "engagement politique de haut niveau" de travailler avec le gardien financier mondial pour renforcer leur régime de LBC et de FT.  

Une source anonyme a informé Aljazeera que le non-respect des règles et réglementations n'entraînera pas automatiquement l'inscription d'une nation sur une liste grise, mais affectera également la note globale de la nation, rapprochant potentiellement certaines juridictions du seuil d'inscription. 

Qu'est-ce que la liste noire du GAFI ?

Sous réserve de l'appel à l'action, officiellement connu sous le nom de juridictions à haut risque, la liste noire du GAFI pointe les pays considérés comme manquant dans leur système réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La liste noire met en évidence les pays ayant un impact négatif sur le monde et met en garde contre les risques élevés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qu'ils posent. Les pays figurant sur cette liste sont susceptibles de faire l'objet de sanctions économiques et d'autres mesures d'interdiction de la part des États membres du GAFI et des organisations internationales. 

Selon certaines données fiables pour 2020-2021, la Corée du Nord, l'Iran et le Myanmar sont les pays inclus dans la liste noire des données du GAFI pour 2022, qui est toujours attendue.

Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture

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