L'organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière, a appelé à une plus grande adoption de la règle de voyage du fournisseur de services d'actifs virtuels pour freiner le flux de fonds illicites utilisant des crypto-monnaies.
Dans son dernier rapport, le GAFI a présenté une feuille de route qui appelle à une meilleure réglementation des actifs virtuels dans les États membres du GAFI et les ORTG qui leur permettront d'appliquer la règle de voyage et d'autres lutte contre le blanchiment d'argentg recommandations à crypto.
Le GAFI aide les pays à mettre en œuvre la règle de voyage
Selon le rapport, les délégués participant à la récente Plénière du GAFI à Paris, en France, ont convenu d'un plan visant à promouvoir l'application des normes sur la "transmission des informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire", conformément à sa règle de voyage modifiée. Le GAFI modifiée la règle de voyage en 2019 pour obliger les fournisseurs de services d'actifs virtuels à collecter et à partager des données sur la source et la destination des transferts d'actifs numériques de plus de 1,000 XNUMX $.
Les États-Unis, dont le seuil est de 3,000 2019 dollars, avaient besoin de modifications minimes pour tenir compte des modifications des règles de voyage de XNUMX du GAFI, car la plupart des exigences étaient déjà codifiées dans la loi nationale sur le secret bancaire.
Cependant, les sens. Elizabeth Warren et Roger Marshall ont récemment rédigé un projet de loi visant à élargir le réseau autour de l'industrie de la cryptographie. Le règlement proposé suggère de reclasser certaines entreprises de cryptographie en tant qu'entreprises de services monétaires. Cette désignation, entre autres, les placera sous l'égide de la Loi sur le secret bancaire et les soumettra à davantage de tenue de registres.
Lors de la plénière, le GAFI a suspendu l'adhésion de la Fédération de Russie alors que la guerre du pays contre l'Ukraine entrait dans sa deuxième année. Le GAFI a déclaré que les actions de la Russie ont menacé la stabilité financière mondiale et violé l'esprit de coopération entre les membres du GAFI dans l'élimination des flux de fonds illégaux.
Le GAFI a également placé la Jordanie sur sa soi-disant liste grise pour les lacunes dans l'évaluation des risques des actifs numériques, entre autres.
En tant qu'autorité mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent, le GAFI s'appuie sur des organismes régionaux autonomes et interdépendants (FSRB) pour transformer les recommandations en réglementations. Ces organismes couvrent l'Asie-Pacifique, les Caraïbes, l'Eurasie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique.
Les nombres de ransomwares sont en baisse mais il reste du travail à faire
L'année dernière, les systèmes de rançongiciels liés aux crypto-monnaies sont passés de 765.6 millions de dollars en 2021 à 456.8 millions de dollars en 2022.
Bien que la baisse soit prometteuse, Chainalysis soutient que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement une diminution des incidents. Il pourrait encore y avoir des adresses cryptographiques que les outils d'analyse n'ont pas signalées comme suspectes, note-t-il.
En outre, la société attribue la baisse aux victimes qui refusent de se conformer aux demandes des attaquants alors que les sociétés de cyberassurance resserrent les règles. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers interdit également les transactions avec des entités sanctionnées. Les revenus des ransomwares sont allés principalement aux échanges centralisés en 2022, dont l'adoption de la règle de 2019 du GAFI pourrait encore réduire les flux de fonds illicites.
Les entreprises de cryptographie qui se conforment aux nouvelles directives du GAFI doivent développer des moyens sécurisés de partager les informations de contrepartie tout en garantissant la confidentialité.
L'an dernier, le département du Trésor américain a sanctionné Ethereum mélangeur TornadoCash après avoir été utilisé pour masquer le mouvement de 96 millions de dollars de l'attaque du pont Horizon.
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Source : https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/