Les pays qui ne respectent pas les directives anti-blanchiment d'argent (AML) pour les crypto-monnaies pourraient se retrouver ajoutés à la «liste grise» du Groupe d'action financière (GAFI).
Selon Selon un rapport du 7 novembre d'Al Jazeera, des sources affirment que le chien de garde financier mondial prévoit d'effectuer des contrôles annuels pour s'assurer que les pays appliquent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF) sur les fournisseurs de cryptographie.
La liste grise fait référence à la liste des pays que le GAFI considère comme des « juridictions sous surveillance accrue ».
Le GAFI indique que les pays figurant sur cette liste se sont engagés à résoudre les « déficiences stratégiques » dans les délais convenus et sont donc soumis à une surveillance accrue.
Elle diffère de la « liste noire » du GAFI, qui fait référence aux pays présentant des « déficiences stratégiques importantes en matière de blanchiment d'argent », une liste qui inclut Iran et Corée du Nord.
Il y a actuellement 23 d'exportation sur la liste grise, dont la Syrie, le Soudan du Sud, Haïti et l'Ouganda.
Les hotspots crypto comme le Emirats Arabes Unis (EAU) et les Philippines figurent également sur la liste grise, mais selon le GAFI, les deux pays ont pris un "engagement politique de haut niveau" à travailler avec l'organisme mondial de surveillance financière pour renforcer leur régime de LBC et de FT.
Le Pakistan figurait auparavant également sur la liste, mais après avoir pris 34 mesures pour résoudre les problèmes du GAFI, il ne fait plus l'objet d'une surveillance accrue.
L'une des sources anonymes citées par Al Jazeera a noté que si le non-respect des directives de la crypto-AML ne mettra pas automatiquement un pays sur la liste grise du GAFI, cela pourrait affecter sa note globale, faisant basculer certains à tomber dans une surveillance accrue.
Cointelegraph a contacté le Groupe d'action financière pour commentaires mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.
En avril 2022, l'organisme de surveillance AML a signalé que de nombreux pays, y compris ceux disposant de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), sont non conforme avec ses normes de Lutte contre le Financement du Terrorisme (CFT) et de LBC.
Selon les directives du GAFI, les PSAV opérant dans certaines juridictions doivent être agréés ou enregistrés.
En mars, elle a constaté que plusieurs pays présentaient des « lacunes stratégiques » en matière de LBC et de CTF, notamment les Émirats arabes unis, Malte, les îles Caïmans et les Philippines.
En octobre, Svetlana Martynova, coordinatrice de la lutte contre le financement du terrorisme aux Nations Unies (ONU) a noté que l'argent comptant et le hawala ont été les « méthodes prédominantes » de financement du terrorisme.
Cependant, Martynova a également souligné que des technologies telles que les crypto-monnaies ont été utilisées pour "créer des opportunités d'abus".
"S'ils sont exclus du système financier formel et qu'ils veulent acheter ou investir dans quelque chose avec l'anonymat, et qu'ils sont avancés pour cela, ils risquent d'abuser des crypto-monnaies", a-t-elle déclaré lors d'une "réunion spéciale" du ONU le 28 octobre.
Source : https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report