L'organisme de surveillance financière sud-coréen, la Commission des services financiers (FSC), surveillerait les crypto-baleines possédant des actifs de plus de 100 millions de won (70,000 XNUMX dollars) pour empêcher les efforts de blanchiment d'argent utilisant le numérique comme...
Tag: AML
Le Japon révise la réglementation AML face aux cyberattaques nord-coréennes
Le gouvernement japonais a approuvé des modifications législatives pour empêcher la crypto AML. La police japonaise a mis en garde contre les cyberattaques du groupe Lazarus soutenu par la Corée du Nord. Selon les médias locaux, le gouvernement japonais...
Le Japon donne son feu vert à des règles AML strictes pour la cryptographie. Vont-ils aider avec le groupe Lazarus ?
Le Japon s’est donné une journée bien remplie avec l’espace cryptographique au cours des vingt-quatre heures précédentes. Lazarus, un groupe de hackers nord-coréen, a été identifié par la police nationale japonaise comme le groupe responsable depuis des années...
Le commissaire européen McGuiness déclare que la confidentialité et la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent être différentes des États-Unis sous MiCA
La Fintech doit mieux communiquer, selon un haut responsable financier de la Commission européenne (CE). Les gens se demandent quel est le besoin de technologie financière, et le secteur a des réponses, mais « nous devons...
Le premier explorateur multichaîne doté de fonctionnalités pour les contrôles AML - crypto.news
Explorer est l’un des outils les plus importants pour les passionnés de cryptographie. Il peut être utilisé pour vérifier l’état des transactions et obtenir des données sur les portefeuilles cryptographiques. Auparavant, les membres de la communauté crypto ont...
L'organisme indien de surveillance AML débloque les comptes de l'échange de crypto WazirX
L'échange de crypto-monnaie basé en Inde, WazirX, a annoncé que l'organisme de surveillance anti-blanchiment d'argent (AML) du pays avait « dégelé » les comptes de la plateforme de crypto-monnaie. Une mise à jour de l'échange crypto publié...
Les procureurs américains sondent Binance sur la conformité AML depuis décembre 2020 - Reuters
Les procureurs américains enquêtent sur la conformité, les opérations et les communications internes de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent depuis décembre 2020, a rapporté Reuters le 1er septembre, citant des personnes proches du...
L'UE est sur le point de créer un nouveau régulateur AML qui supervisera la crypto
L’Union européenne est sur le point de créer un tout nouveau régulateur avec une surveillance directe de la cryptographie. Alors que l'attention de l'industrie de la cryptographie s'est portée sur la réglementation des marchés d'actifs cryptographiques et sur les controverses...
L'UE envisage un nouveau régulateur AML pour superviser l'espace cryptographique
Implications importantes pour les institutions financières L'industrie de la cryptographie s'est concentrée sur la réglementation des marchés d'actifs cryptographiques et sur la réglementation plus controversée sur les transferts de fonds. Cependant, t...
Le meilleur employé de BitMEX, Gregory Dwyer, plaide coupable aux violations de la LBC
– Publicité – Gregory Dwyer, employé de BitMEX, plaide coupable de violations AML. Le magnat australien de la crypto-monnaie et ancien cadre supérieur de BitMEX, Gregory Dwyer, a plaidé le 8 août...
Intelligence d'entreprise de TRM Labs
2 août 2022, 1 h 41 HAE • 23 min de lecture Quick Take Fondée en 2018, TRM Labs est une société de renseignement blockchain qui fournit divers services de conformité et d'investigation judiciaire pour les secteurs public et privé...
L'échange crypto coréen KODA utilisera Uppsala pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et la détection des menaces »CryptoNinjas
Uppsala, un fournisseur de services de sécurité blockchain pour la crypto AML/CTF, la gestion des risques de transaction, la conformité réglementaire et le suivi des transactions, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat pour s...
Coinfirm ajoute la prise en charge de Poundtoken (GBPT) de blackfridge à sa plateforme AML »CryptoNinjas
blackfridge, une société financière blockchain et émetteur de Poundtoken (GBPT), a annoncé avoir intégré le stablecoin sur la plateforme AML du fournisseur crypto RegTech Coinfirm. Intégration de Poundtoken à...
Découvrez GetBlock.net : le premier explorateur multichaîne doté de fonctionnalités pour les contrôles AML
– Publicité – Explorer est l’un des outils les plus importants pour les passionnés de cryptographie. Il peut être utilisé pour vérifier l’état des transactions et obtenir des données sur les portefeuilles cryptographiques. Auparavant, t...
le premier explorateur multichaîne avec fonctionnalité pour les contrôles AML –
Explorer est l’un des outils les plus importants pour les passionnés de cryptographie. Il peut être utilisé pour vérifier l’état des transactions et obtenir des données sur les portefeuilles cryptographiques. Auparavant, les membres de la communauté crypto ont...
Binance établit des normes KYC et AML élevées pour renforcer la protection des utilisateurs
Les crypto-monnaies deviennent progressivement partie intégrante du marché financier mondial, avec environ 100,000 XNUMX personnes rejoignant quotidiennement l’espace crypto. Les échanges cryptographiques sont le premier point d'entrée pour de nombreux n...
Les entreprises de cryptographie à Hong Kong chercheront une licence via la loi AML
La législation proposée inclura également les négociants en métaux et pierres précieux (DPMS). En juin, le projet de loi 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été publié au journal officiel...
Hong Kong va introduire des licences pour les plates-formes cryptographiques via la loi AML - Réglementation Bitcoin News
Une nouvelle législation conçue pour réglementer l’espace cryptographique à Hong Kong vise à mettre en œuvre un régime de licence pour les fournisseurs de services cryptographiques. Les changements respectifs apportés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la région...
L'UE est parvenue à un accord partiel sur la création d'un organisme de réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent
Les responsables de l'Union européenne (UE) sont parvenus à un accord partiel pour établir un nouvel organisme de réglementation qui supervisera la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans la région. Selon un communiqué de presse...
L'UE s'accorde sur de nouvelles lois Crypto AML pour le traçage des transferts cryptographiques
Le règlement sur les transferts de fonds (TOFR) a fait l'objet d'un accord préliminaire entre le Parlement, le Conseil et la Commission de l'Union européenne le 29 juin. Les cadres réglementaires que l'UE impose...
Le président panaméen veut que le projet de loi sur la cryptographie soit conforme aux lois AML
Les pays d'Amérique centrale ont adopté le marché des crypto-monnaies et, au cours de l'année écoulée, des pays comme El Salvador sont passés non seulement de l'approbation des crypto-monnaies, mais également de la monnaie légale du Bitcoin...
Binance établit des normes élevées en matière d'AML et de KYC avec son approche axée sur l'utilisateur
Alors que les crypto-monnaies prennent lentement de l'ampleur et se généralisent, il est devenu important pour les principaux acteurs de l'industrie de l'espace crypto de s'assurer que les transactions cryptographiques ne sont pas utilisées pour...
Les principaux échanges cryptographiques sud-coréens suppriment Litecoin (LTC) pour des raisons KYC et AML
Upbit et d'autres bourses de cryptographie sud-coréennes choisissent de se débarrasser du LTC dans l'espoir de rester conformes et d'éviter des problèmes avec les agences de réglementation. Depuis le mercredi 8 juin 2022, les cinq licences...
Arthur Hayes purgera une probation de 2 ans en raison de l'accident AML de BitMEX
Clôturant le jugement tant attendu lié aux activités de blanchiment d'argent sur l'échange cryptographique BitMEX, l'un des quatre palais de justice du district fédéral de New York aurait été condamné...
Le président panaméen veut des mesures AML avant de signer la loi sur la cryptographie
Le président du Panama a refusé de promulguer une nouvelle législation sur la cryptographie, affirmant qu'elle nécessitait des mesures de conformité plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le projet de loi a été adopté par le pouvoir législatif du pays...
Le Panama retire la légalisation de la cryptographie, le président veut se conformer aux lois AML
Le Panama a décidé de reporter la légalisation des actifs numériques. Selon plusieurs sources, le président panaméen Laurentino Cortizo a déclaré qu'il ne signerait pas le projet de loi cryptographique. Le président...
Le projet de loi panaméen sur la cryptographie fait face à un revers alors que le président appelle à des contrôles AML plus stricts
Le président panaméen Laurentino Cortizo a appelé à des contrôles plus stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le projet de loi très attendu visant à réglementer l'utilisation des crypto-monnaies, adopté par le Parlement...