Les responsables de l'Union européenne (UE) sont parvenus à un accord partiel pour établir un nouvel organisme de réglementation qui supervisera la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans la région.
Selon un communiqué de presse publié par le Conseil de l'UE, le projet de création du nouveau chien de garde vise à renforcer le fonctionnement efficace du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Union.
La lutte contre le blanchiment d'argent est une affaire mondiale, et l'Union européenne a toujours joué un rôle de premier plan pour traduire les auteurs en justice. Compte tenu de la nature mondiale des crimes financiers, l'organe de l'UE charge la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) d'apporter une contribution solide et utile à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Avec de nombreuses responsabilités définies pour la LBA, elle est censée «contribuer à l'harmonisation et à la coordination des pratiques de surveillance dans les secteurs financier et non financier, à la surveillance directe des entités financières à haut risque et transfrontalières et à la coordination des cellules de renseignement financier.
Dans l'accomplissement de ses obligations, l'AMLA sera dotée de pouvoirs étendus pour superviser les principales institutions financières de la région, et avec tant de responsabilités déjà attribuées, le champ d'activité du nouveau régulateur est appelé à s'élargir avant l'accord final sur la L'établissement de l'AMLA.
Les pouvoirs immédiats accordés à l'AMLA couvriront également l'écosystème de la crypto-monnaie, car l'organisme déterminera quelles ramifications sont risquées ou non.
«Dans sa position, le Conseil ajoute des pouvoirs à l'Autorité pour superviser directement certains types d'établissements de crédit et financiers, y compris les fournisseurs de services de crypto-actifs, s'ils sont considérés comme risqués. Il charge également l'Autorité de surveiller jusqu'à 40 groupes et entités – au moins lors du premier processus de sélection – et d'assurer une couverture complète du marché intérieur sous sa surveillance. Plus de pouvoirs sont également donnés au conseil général dans la gouvernance de l'AMLA », lit-on dans l'annonce du Conseil de l'UE.
Poussée réglementaire englobante dans l'UE
Il ne fait aucun doute que l'UE défend de nombreuses initiatives réglementaires uniques qui frôlent l'écosystème financier. Comment l'AMLA proposée aura un impact direct sur la supervision du projet de loi sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) qui devrait sans doute être adopté à tout moment.
En tant que bloc très robuste pour les activités financières, l'UE prend notamment les devants en défendant une réglementation complète qui non seulement gardera les joueurs sous licence sous contrôle, mais amènera également à réserver tous les mauvais acteurs à tous les niveaux.
L'UE pourrait établir une nouvelle norme à suivre pour d'autres régions, et une plus grande attention sera accordée à l'émergence éventuelle de l'AMLA lorsque l'accord final pour l'établir aura été conclu par tous les États membres.
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Source : https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establish-aml-regulatory-body/