L'organisme de surveillance financière sud-coréen, la Commission des services financiers (FSC), surveillerait les crypto-baleines possédant des actifs de plus de 100 millions de won (70,000 XNUMX dollars) pour empêcher les efforts de blanchiment d'argent utilisant des actifs numériques.
Le FSC a noté que plus la proportion d’actifs virtuels et de pièces stables est élevée, plus le risque de blanchiment d’argent est élevé. Ainsi, une attention particulière devrait être accordée à la surveillance des crypto-baleines détenant d’importants actifs numériques et des actifs stables dans le cadre des nouvelles directives anti-blanchiment d’argent. rapporté les médias locaux.
Le rapport a également attiré l'attention sur l'utilisation de pièces stables dans le blanchiment d'argent et a noté que les pièces stables, en particulier celles qui sont couramment utilisées par le public, sont plus susceptibles d'être utilisées comme moyen de criminalité. Le rapport se lit comme suit :
"Dans le cas d'un actif virtuel coté de manière indépendante, il est possible qu'il ne remplisse pas les critères de cotation d'autres opérateurs d'actifs virtuels, et on peut évaluer que le risque de blanchiment d'argent des opérateurs d'actifs virtuels avec une forte proportion de l'actif virtuel l'actif est élevé.
Outre la surveillance des crypto-baleines et de leurs activités, le rapport préconise également de contrôler les clients de détail effectuant des dépôts de grande valeur. Les clients effectuant des transactions cryptographiques élevées doivent être surveillés chaque trimestre pour détecter tout changement significatif dans leurs avoirs.
« Les clients possédant d’importants actifs virtuels courent un risque plus élevé de blanchiment d’argent »
La Corée du Sud est connue pour sa mise en œuvre stricte des politiques liées à la cryptographie, en particulier à la suite de l'effondrement de Terra-LUNA. Les régulateurs financiers ont redoublé d’efforts pour garantir la protection des investisseurs et amener la cryptographie législation d’ici début 2024.
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En août de cette année, le président de FSC a déclaré que le régulateur envisage d'accélérer l'examen de 13 projets de loi en instance à l'Assemblée nationale du pays concernant les actifs numériques. L’objectif de l’examen était de créer des compléments institutionnels qui adopteraient une approche équilibrée du développement de la blockchain, de la protection des investisseurs et de la stabilité du marché.
Source : https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance