La Direction de l'application en Inde a annoncé qu'elle avait gelé environ 8.1 millions de dollars de fonds appartenant à l'échange de crypto-monnaie WazirX. L'ED a ajouté qu'ils avaient également effectué une recherche liée à WazirX alors qu'il enquêtait sur la fraude instantanée au prêt personnel.
Les autorités gèlent 8.1 millions de dollars de fonds WazirX
La Direction de l'exécution a publié un annonce Vendredi disant que l'échange a facilité les transactions par le biais de sociétés fintech anonymes. Ces entreprises ont utilisé l'échange pour acheter des actifs numériques, puis les blanchissent dans le monde entier. Les autorités ont déclaré que le programme impliquait des sociétés affiliées à la Chine qui évitaient les exigences de licence en Inde.
Les enquêtes menées par l'ED ont indiqué qu'il avait ordonné le gel des comptes bancaires de l'échange. Les comptes gelés contiennent 646.7 millions de roupies indiennes, soit environ 8.1 millions de dollars. Les autorités enquêtent également sur le cofondateur de la bourse, Sameer Mhatre.
Le régulateur a déclaré que les enquêtes sur la question étaient toujours en cours. Cependant, il a ajouté que la bourse avait mis en place de faibles exigences de connaissance du client (KYC) et que les cadres réglementaires facilitant les transactions entre WazirX et Binance étaient faibles.
Votre capital est à risque.
Selon l'autorité de régulation, la bourse n'a pas enregistré les informations nécessaires pour vérifier l'origine des fonds entrant dans la bourse. La bourse n'a pas non plus pu respecter les exigences réglementaires concernant la source des fonds et révéler le KYC des portefeuilles d'actifs numériques concernés.
Il a en outre affirmé que WazirX n'avait fourni aucun compte rendu des crypto-monnaies manquantes. La société n'a pas non plus réussi à retracer les actifs cryptographiques. En permettant l'anonymat des transactions et en omettant d'adopter des lois anti-blanchiment d'argent (AML) solides, WazirX a aidé environ 16 entreprises fintech à blanchir de l'argent en utilisant des crypto-monnaies.
Binance nie toute implication
Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la société ne détenait aucune participation dans Zanmai Labs, la société mère à l'origine de l'échange. Zhao a ajouté que Binance n'offrait que des services de portefeuille à WazirX, et que la bourse basée en Inde était seule responsable de KYC et d'autres opérations.
Le directeur de WazirX, Nischal Shetty, a contesté les affirmations de Zhao affirmant que Binance avait acquis l'échange. Shetty a ajouté que Binance était responsable du traitement des retraits et de l'exploitation des paires de crypto trading.
L'interdiction des activités de cryptographie en Chine a conduit les entreprises de cryptographie basées en Chine à déménager en Inde. Les autorités ont déclaré que certaines entreprises fintech soutenues par des fonds chinois offraient des services de prêt d'actifs numériques aux résidents malgré le non-respect des licences des sociétés financières non bancaires.
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Source : https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance