L'employé de BitMEX, Gregory Dwyer, plaide coupable aux violations de la LBA.
Magnat australien de la crypto-monnaie et ancien cadre supérieur de BitMEX Gregory Dwyer a plaidé coupable le 8 août pour avoir enfreint les lois bancaires américaines. Le procureur américain du district sud de New York a fait cette divulgation dans un communiqué de presse.
Plus précisément, Gregory Dwyer a admis que BitMEX, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, n'avait pas mis en œuvre ni respecté les normes anti-blanchiment d'argent (AML), violant ainsi la loi sur le secret bancaire (BSA).
L'établissement, la mise en œuvre et le maintien d'un programme AML actif sont une exigence obligatoire pour les entreprises souhaitant opérer aux États-Unis. Cela inclut également la mise en œuvre de politiques Know Your Customer (KYC) pour identifier les clients effectuant des transactions. Cependant, le magnat assiégé a admis que lui et les trois fondateurs de BitMEX avaient délibérément négligé de se conformer à ces exigences.
Plutôt que de se conformer, il a admis que la société opérait aux États-Unis avec l'impression qu'elle avait mis en œuvre ces exigences AML et KYC. Cette violation, selon les procureurs, s'est poursuivie entre 2015 et 2020, et l'échange a fonctionné comme une plate-forme de blanchiment d'argent.
Selon l'accord de plaidoyer, l'Aussie risque cinq ans d'emprisonnement et une amende de 150,000 XNUMX $.
Dans un communiqué, le procureur américain Damian Williams a déclaré : «Avec ce plaidoyer, ce bureau a maintenant obtenu des condamnations pénales contre les trois fondateurs, ainsi qu'un employé de haut rang de BitMEX, pour violations délibérées des lois anti-blanchiment d'argent. Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Dwyer, 39 ans, qui était l'un des premiers employés de BitMEX, était auparavant responsable du développement commercial. Les problèmes réglementaires de la société ont commencé en août de l'année dernière après avoir payé 100 millions de dollars pour régler des allégations civiles selon lesquelles elle aurait autorisé des transactions illégales pendant des années et violé les normes AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed et Arthur Hayes, le trio qui a trouvé BitMEX plus tôt en février, a plaidé pour des accusations similaires de ne pas avoir établi, mis en œuvre et maintenu un programme AML.
Cela a été suivi d'une probation et d'une amende de 10 millions de dollars infligée à chacun d'eux en mai par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir enfreint ces exigences AML.
Depuis la Terra-Implosion, qui a fait disparaître des milliards de dollars du marché, les régulateurs américains ont renforcé leur surveillance réglementaire des institutions de crypto-monnaie aux États-Unis. Dans le cadre de sa répression réglementaire, le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC ), plus tôt le 9 août, a interdit le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash.
Selon les développements récents, des réglementations cryptographiques plus larges devraient être introduites dans les mois à venir.
- Publicité -
Source : https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -coupable-à-violations-aml