Les procureurs américains enquêtent sur la conformité, les opérations et les communications internes de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent depuis décembre 2020, Reuters rapporté le 1er septembre, citant des personnes proches de l'enquête.
Le rapport indique que le ministère américain de la Justice a envoyé à l'échange une lettre demandant à l'échange de fournir volontairement des enregistrements de communication impliquant le fondateur Changpeng Zhao et 12 autres dirigeants et partenaires concernant la détection de transactions illégales et son acquisition de clients basés aux États-Unis.
Selon le rapport, les procureurs ont également demandé des dossiers d'entreprise contenant des instructions pour détruire des fichiers ou transférer des dossiers en dehors des États-Unis.
Le régulateur a demandé des informations sur les activités de Binance aux États-Unis. Il a également demandé des détails sur ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions.
Selon le rapport, la demande était basée sur une enquête sur la conformité de la bourse avec la loi sur le secret bancaire. La loi exige que les échanges cryptographiques aux États-Unis s'enregistrent auprès du département du Trésor et se conforment aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le régulateur a remis en question la justification de Binance.US
Reuters a rapporté que la lettre du ministère de la Justice de 2020 demandait des documents relatifs à la "justification commerciale" dans la création de Binance.US.
Le régulateur aurait interrogé Zhao et 12 autres dirigeants, dont le co-fondateur Yi He et le directeur de la conformité, Samuel Lim, sur la relation entre Binance et Binance.US.
Binance.US a été lancé en 2019 par Binance (la société mère) et est enregistré auprès du département du Trésor américain.
Cependant, la structure opaque de la société mère a mystifié les régulateurs du monde entier, qui ont averti à plusieurs reprises les utilisateurs de l'échange.
Récemment, la banque centrale néerlandaise amende l'entreprise plus de 3 millions d'euros pour avoir enfreint ses lois financières.
Pendant ce temps, Binance a renforcé ses mesures de conformité réglementaire et a obtenu plusieurs approbations des régulateurs en Italie, France, Dubai, et d'autres pays.
La SEC a assigné les opérateurs Binance.US à comparaître
Reuters a également révélé que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait assigné l'opérateur de Binance.US, BAM Trading Services.
Selon le rapport de Reuters, l'assignation s'est enquise des services fournis par BAM pour Binance.US et si des employés travaillaient également pour la bourse mère.
Réponse de Binance
Reuters n'a pas pu déterminer comment Binance a répondu aux demandes du régulateur.
Pendant ce temps, le directeur des communications de Binance, Patrick Hillmann, aurait déclaré :
«Les régulateurs du monde entier contactent tous les principaux échanges cryptographiques pour mieux comprendre notre industrie. Il s'agit d'un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir.
Hillmann a ajouté que la bourse disposait d'une équipe de conformité composée d'anciens régulateurs et d'agents chargés de l'application des lois.
Changpeng Zhao a également tweeté que la bourse était conforme aux exigences réglementaires de 2020.
Une autre histoire aujourd'hui à propos d'une société de cryptographie recevant une demande d'un régulateur. Une demande de partager VOLONTAIREMENT certaines informations en 2020, ce que nous avons fait. Il est important pour l'industrie d'établir une relation de confiance avec les régulateurs.
Mes messages de chat sont de toute façon semi-publics. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) 1 septembre 2022
Source : https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-Reuters/