Ministère indien des Finances : le trading de crypto est désormais soumis aux lois anti-blanchiment

• Le ministère indien des Finances a déclaré que le commerce de crypto est désormais soumis aux lois sur le blanchiment d'argent.
• La réglementation AML intervient après de multiples scandales liés à la cryptographie.
• Auparavant, l'Inde imposait une taxe sur les gains en capital de 30% sur les transactions cryptographiques.

Le gouvernement indien a franchi une nouvelle étape vers la réglementation des actifs numériques en imposant des règles de blanchiment d'argent à l'industrie de la cryptographie. Dans une notification mardi, le ministère indien des Finances a déclaré crypto-trading, la garde et les services financiers similaires sont désormais soumis à la réglementation anti-blanchiment.

Bloomberg a cité Jaideep Reddy, avocat du cabinet d'avocats Trilegal, disant :

La décision de l'Inde s'aligne sur une tendance mondiale exigeant que les plateformes d'actifs numériques respectent des normes anti-blanchiment similaires à celles suivies par d'autres entités réglementées telles que les banques ou les courtiers en valeurs mobilières.

La nouvelle réglementation anti-blanchiment d'argent intervient après plusieurs rapports de scandales liés à la cryptographie dans le pays. Par exemple, en novembre de l'année dernière, les pirates qui ont détruit le serveur Internet de l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS) demandé plus de 24 millions de dollars valeur de crypto-monnaies en rançon.

Au cours du même mois, la direction indienne de l'application de la loi (ED) a saisi plus de 2.5 millions de dollars de Bitcoin liés au jeu frauduleux appelé E-nuggets. L'autorité indienne avait saccagé le portefeuille de l'utilisateur de Binance connecté à l'application de jeu mobile, gelant 150.22 Bitcoin.

Et en septembre, le régulateur a gelé les soldes des comptes de diverses entités contrôlées par la Chine dans le cadre d'une enquête sur le jeton basé sur l'application HPZ. Le montant retenu était de Rs. 9.82 crores, équivalent à 1,218,529.39 XNUMX XNUMX $.

Auparavant, le gouvernement indien imposait une taxe sur les plus-values ​​de 30 % sur les transactions cryptographiques et une taxe de 1 % retenue à la source (TDS) sur les Indiens achetant ou vendant de la cryptographie. Selon un rapport récent, les Indiens ont perdu tout intérêt pour le commerce sur les échanges de crypto locaux suite au régime fiscal.

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