Le prix du Bitcoin (BTC) baisse suite à l'annonce selon laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé une enquête sur Kraken pour savoir s'il a négocié illégalement des titres non enregistrés. Selon...
Tag: Échantillon
L'exécutif de Kraken dit qu'il vise à "établir la confiance" une heure avant la fuite de la sonde SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) a presque fini d'enquêter sur le principal échange de cryptographie Kraken pour d'éventuelles ventes de titres non enregistrées, a déclaré à Bloomberg une personne proche du dossier. UN ...
Kraken fait face à une enquête de la SEC concernant les titres non enregistrés
Kraken, l'échange cryptographique populaire, fait l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a déposé une enquête pour déterminer si Kraken a enfreint les règles en matière de valeurs mobilières. La SEC est...
La SEC va intensifier son enquête sur les entreprises et les courtiers qui lancent la crypto
La Securities and Exchange Commission est chargée de réglementer les marchés boursiers des États-Unis. Dans le contexte des crypto-monnaies, la SEC a adopté une approche prudente en matière de réglementation, class...
Une torsion dans la sonde de faillite FTX ; Le juge veut ça
FTX News : L'échange de crypto-monnaie en proie à la faillite, FTX qui a demandé la protection des tribunaux américains pourrait avoir un tournant dans la procédure. Dans les derniers développements, la faillite du ministère américain de la Justice...
Fait face à la sonde DOJ dans les connexions FTX
Le ministère américain de la Justice (DoJ) examine les relations de Silvergate avec les sociétés de cryptographie en difficulté FTX et Alameda Research. L'unité de fraude du DoJ enquête sur l'hébergement de Silvergate...
Silvergate Stock Tanks sur le rapport de la sonde DOJ liée à FTX, Alameda Dealings
Vendredi matin, les actions de Silvergate n'étaient cependant en baisse que d'un peu plus de 2 %. Vendredi sur CNBC, le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré que son entreprise continuerait à faire affaire avec Sil...
Silvergate Bank sous enquête par le DOJ américain sur les transactions avec FTX
Bien que le sujet actuel de l'enquête sur Silvergate Bank semble spéculatif pour le moment, il existe un lien profond entre l'institution financière et FTX. Les actions des services financiers américains g...
Trump fait face à une enquête de racket pour "schéma d'activité criminelle", aurait écrit l'ex-procureur dans un nouveau livre
Topline L'ancien procureur de Manhattan, Mark Pomerantz, a mené une vaste enquête de racket contre l'ancien président Donald Trump, qu'il compare au tristement célèbre chef de la mafia John Gotti dans un nouveau livre qui...
Silvergate Bank prise dans une enquête sur le blanchiment d'argent par le DOJ
Silvergate Bank, le prêteur de crypto qui a récemment reçu un investissement de 200 millions de dollars du Founders Fund de Peter Thiel, fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) pour son dé...
Les régulateurs américains lancent une enquête officielle sur les transactions Silvergate-FTX
Silvergate, l'un des nombreux créanciers à avoir subi d'énormes pertes en raison de la faillite de FTX, avait déjà été contraint de licencier 40 % de son personnel. Ce coup porté à son activité a été aggravé par des milliards de dollars en subst...
Le marché de la crypto continue d'augmenter, tandis que les actions de Silvergate basculent après le rapport de la sonde
Bitcoin s'est établi à environ 23,570 5 $ à 20 h 24,100 HNE après avoir grimpé jusqu'à 0.4 XNUMX $ plus tôt dans la journée, selon les données de TradingView. Il est en hausse d'environ XNUMX% au cours de la dernière journée suite à la réforme fédérale...
Une organisation caritative financée par FTX fait face à une enquête du gouvernement britannique
La Charity Commission du Royaume-Uni a lancé une enquête sur une organisation caritative financée par la Fondation FTX, Effective Ventures Foundation, selon un communiqué du 30 janvier. La faillite de FTX est un « incident grave » car...
Trump sera-t-il inculpé en Géorgie ? Fulton County DA suggère que «plusieurs» personnes pourraient «immédiatement» faire face à des accusations lors de l'enquête électorale de 2020
Topline Le procureur du comté de Fulton, en Géorgie, déterminera bientôt s'il doit porter des accusations contre l'ancien président Donald Trump ou ses alliés qui ont soutenu ses efforts pour annuler les élections de 2020...
Les démocrates demandent à Watchdog Group de sonder l'IRS pour ne pas avoir audité les impôts de Trump
Les principaux démocrates qui faisaient partie d'un panel de la Chambre qui a publié les déclarations de revenus de l'ancien président Donald Trump l'année dernière ont demandé lundi à un groupe de surveillance du gouvernement d'enquêter sur l'Internal Revenue Service pour...
Les juges de la Cour suprême interrogés dans le cadre d'une enquête sur une fuite d'avortement
Des manifestants anti-avortement participent à la « Marche pour la vie » annuelle pour la première fois depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision sur l'avortement Roe contre Wade, à Washington, le 20 janvier 202...
Procureur général de Bulgarie : Nexo Probe n'est pas politique
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles. Selon des sources locales, un représentant du procureur général bulgare a déclaré que l'enquête sur le prêteur de crypto-monnaie N...
Mastercard choisit Polygon (MATIC) pour le programme d'accélération d'artistes basé sur NFT, le gouvernement américain lance une enquête sur Saber Labs sur Solana (SOL), le protocole Snowfall (SNW) augmente de plus de 300 % en un mois
Le marché des cryptomonnaies peut être imprévisiblement volatil, les tokens populaires perdant rapidement de la valeur et les nouveaux tokens dépassant les attentes. Polygon (MATIC) et Solana (SOL), deux des plus connus...
Le bureau de Nexo en Bulgarie perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur les sanctions
Les bureaux du prêteur de crypto en difficulté Nexo ont été perquisitionnés par des responsables bulgares pour des délits financiers présumés, notamment le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la fraude. Plus de 300 agents et régulateurs ont...
L'enquête Nexo révèle des liens possibles avec le crime organisé
Le prêteur de crypto Nexo a été visé dans une enquête sur des activités illégales présumées, avec quatre Bulgares accusés de blanchiment d'argent et de fraude. Quatre Bulgares inculpés alors que Nexo fait l'objet d'une enquête...
L'enquête de la Cour suprême sur la fuite de l'opinion de Roe V. Wade se réduit à "un petit nombre"
Les enquêteurs de la Cour suprême de Topline auraient circonscrit leur enquête à la fuite monumentale du projet d'opinion majoritaire du juge Samuel Alito en faveur de l'annulation de Roe V. Wade en mai dernier, ce qui...
Le prêteur crypto Nexo ciblé en Bulgarie enquête sur des allégations de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales
"Il y a des autorités dans l'un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l'UE (Union européenne)", a déclaré un porte-parole de Nexo dans un e-mail adressé à CoinDesk. ...
FTX Empire noue des liens avec des sociétés de capital-risque sous enquête
SBF News : Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de FTX, a investi plus de 20 millions de dollars dans une société de capital-risque, Paradigm, qui a ensuite acquis une participation dans FTX, ont révélé les documents judiciaires. Comme le...
L'accord entre Binance.US et Voyager a obtenu l'approbation initiale au milieu d'une enquête
Voyager Digital, le prêteur de crypto en faillite, a reçu l'approbation initiale du tribunal pour le projet de vente de ses actifs à Binance.US. Ce clin d'œil intervient au milieu d'une enquête de sécurité nationale en cours concernant...
Les régulateurs sud-coréens ciblent Bithumb dans une nouvelle enquête
Selon des informations locales, Bithumb, l'échange de crypto-monnaie basé en Corée du Sud, fait l'objet d'une « enquête fiscale spéciale » de la part du Service national des impôts (NTS) du pays. Le 10 janvier, des agents du fisc auraient perquisitionné...
Les procureurs américains enquêtent sur les connexions des fonds spéculatifs Binance
Bien que le marché des crypto-monnaies ait évolué vers la nouvelle année, l'empire de CZ a été continuellement mis à l'épreuve. Après Reuters, le Washington Post a été la prochaine publication de premier plan à jeter son dévolu sur Binance...