Les régulateurs sud-coréens ciblent Bithumb dans une nouvelle enquête

L'échange de crypto-monnaie basé en Corée du Sud, Bithumb, fait l'objet d'une "enquête fiscale spéciale" par le National Tax Service (NTS) du pays, selon les autorités locales. rapports.

Le 10 janvier, des agents du fisc auraient fait une descente au siège de la bourse dans la capitale du pays, Séoul, dans le cadre d'une enquête de conformité. Les autorités étudient la possibilité d'évasion fiscale en examinant les transactions nationales et internationales de Bithumb Korea, Bithumb Holdings et de ses filiales.

Les agents étudient également une éventuelle évasion fiscale liée à la propriété de Bithumb.

L'enquête a été menée par le 4e bureau d'enquête du service fiscal régional de Séoul, qui enquête spécifiquement sur les "enquêtes fiscales spéciales", par opposition aux enquêtes standard.

Bithumb faisait auparavant l'objet d'une enquête fiscale spéciale en 2018 par le NTS, grâce à laquelle il a gagné environ 64 millions de dollars en impôt sur le revenu.

Cette évolution vient après L'ancien président de Bitchumb, Lee Jung-Hoon, a été acquitté le 3 janvier de 70 millions de dollars d'accusations de fraude.

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Le 30 décembre, juste avant l'acquittement, Park Mo – un dirigeant du principal actionnaire de Bithumb – a été retrouvé mort. Il était sous enquête par les autorités locales pour détournement de fonds et la manipulation des cours boursiers.

La mort de l'exécutif était la dernière d'une série de crypto milliardaires décédés à moins d'un mois d'intervalle, y compris Nikolai Mushegian, co-fondateur de MakerDAO et le co-fondateur d'Amber Group, Tiantian Kullander, entre autres. Certains membres de la communauté ont souligné le fait qu'ils se sont produits à peu près au même moment que la chute de FTX.

Les régulateurs du monde entier ont été surveiller de près sur l'industrie de la cryptographie à la lumière de la tourmente, qui a depuis tourmenté l'espace.